◼ 风险提示：原料价格上涨、终端销售不及预期、高端消费疲软 2024 年 10 月 31 日 王睿哲 C0062@capital.com.tw 目标价(元) 71 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------| | 公司基本信息 | | | | | 产业别 | | | 医药生物 | | A 股价 (2024/10/30) | | | 59.23 | | 深证成指 (2024/10/30) | | | 10530.85 | | 股价 12 个月高/低 | | | 69.46/42.59 | | 总发行股数 (百万) | | | 643.98 | | A 股数(百万 ) | | | 643.98 | | A 市值(亿元) | | | 381.43 | | 主要股东 | | | 华润东阿阿胶 | | 每股净值(元 ) | | | 有限公司 (23.50%) 15.39 | | 股价/账面净值 | | | 3.85 | | | 一个月 | 三 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-59 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会 议，于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 东阿阿胶股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的 信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状 况 ...

东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司 2024年第三季度报告 THIRD QUARTERLY REPORT 2024年10月 东阿阿胶股份有限公司2024年第三季度报告 健院科贸口服送 御目良活 东阿阿胶图 HD 股 遗 短 B 气血双补 复方阿胶浆 滋补国宝 东阿阿胶 溢补养生，用东阿阿胶。 东阿阿胶，《神农本草经》上品, 传承两千多年。 补气血、养身体，喝复方阿胶浆。 复方阿胶浆,气血双补, 好气色，不再虚,44年品质保障。 皇家围场1619 战略布局男士滋补健康新赛道 桃花姬阿胶糕 吃出来的美丽 东阿阿胶小金条 阿胶速溶粉 一口桃花姬,任你好气色。 要美丽, 吃桃花姬阿胶糕。 独家专利技术,胶液成粉 独立包装 即冲即饮 "东阿阿胶小金条 随时随地撒个胶" 旗下现有健脑补肾口服液、龟鹿二仙口服液、 海龙胶口服液等独家产品, 温补肾阳,固本培元， 拓展男士滋补养生新人群。 东阿阿胶股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-60 东阿阿胶股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-61 东阿阿胶股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为积极响应关于健康中国建设以及乡村振兴战略号召，支持华润健康乡村公 益项目，助力国家现代医学教育体系建设，公司拟向中国妇女发展基金会和中国 医学科学院捐赠人民币 530 万元。其中，向中国妇女发展基金会捐赠人民币 430 万元，包括现金捐赠 350 万元人民币和实物捐赠价值 80 万元人民币，用于助力 华润健康乡村公益项目；向中国医学科学院捐赠人民币 100 万元，用于支持中国 医学科学院学术咨询委员会相关活动以及国家现代医学教育体系建设等工作。 二、对公司的影响 本次对外捐赠旨在进一步改善基层百姓就医环境，为乡村振兴及国家现代医 学教育体系建设贡献力量，是公司积极履行社会责任及回馈社会的具体实践。 本次 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于采用累积投票制选举公司第十 一届董事会独立董事的议案》，同意选举孙晓波先生为公司第十一届董事会独立 董事。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，孙晓波先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，孙晓波先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事孙晓波先生的通知，孙晓波先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-62 东阿阿胶股份有限公司 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 ...

一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议，于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-58 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．《关于制定<规章制度管理规定>的议案》 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实 ...

东阿阿胶股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 10 月 29 日 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性 互动关系，最终实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东阿阿胶股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 | --- | |--------------------------------------------------------------| | | | | | 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 | | 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-53 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议，于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举程杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事 会任期一致。简历详见附件。 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 会议聘任孙金妮女士为公司总裁，任期 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-54 东阿阿胶股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议，于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 《关于增补监事的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补监事的公告》 （公告编号：2024-56）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．经与会监事签字的监事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十二日 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-55 东阿阿胶股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议， 于 2024 年 10 月 22 日审议通过了《关于增补董事的议案》。 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意控股股东提名申劲锋先生、王小跃女士为公司第十一届董事会非独立 董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一。 申劲锋：男，1976 年 9 月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位。曾任昆明 圣火药业（集团）有限公司助理总经理（后更名为昆明华润圣火药业有限公司）、 华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部助理总经理兼昆明华润圣火药业有 限公司助理总经理、华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部副总经理兼昆明 华润圣火药业有限公 ...