证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-39 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会；公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）上午9点 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、 9:30—11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-37 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名孙晓波为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-35 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名果德安为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-32 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会 议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名陶然先生、 唐娜女士、商恩志先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。以上任期为 三年,简历附后。 前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，均未受 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-31 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 1.《关于董事会换届选举的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先 生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规要求。 前述非独立董事候选 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-33 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名文光伟为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-38 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙晓波作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-36 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人果德安作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-34 一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文光伟作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格 ...

东阿阿胶股份有限公司 2.经审查，文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生符合担任公司独立董事的 任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力 和职业素质。独立董事候选人文光伟先生、果德安先生均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中文光伟先生为会计专业人士；孙晓波先生尚未取 得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训。 综上，我们同意提名白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程 杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名文光伟 先生、果德安先生、孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请 公司第十届董事会第二十七次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，东阿 阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会对公司拟换届 选举的第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审 核，发表如下审核意见： 1.经核查，公司董事会换届选举 ...