证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-10 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会 议，于 2023 年 3 月 10 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 3 月 20 日以现场会议方式，在公司会议室 召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。 5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年年度报告全文及其摘要》是 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-13 东阿阿胶股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年与关联方发 生的日常关联交易额，不超过 47,810 万元人民币。该议案已经公司 2022 年度股 东大会审议通过。 2023 年，通过与医药商业深度战略对接，加快推进渠道整合，部分区域业 务增长带来整体销量提升，使得关联交易实际发生金额较年初预计有所增加。 2023 年实际发生额为 54,425 万元人民币，超出年初预计金额 6,615 万元人民币， 占最近一期经审计净资产的 0.64%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，超出年初预计的金额占最近 一期经审计净资产 0.5%以上的部分，需提交公司董事会予以追认。 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十 ...

2023 年是东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶" 或"公司"）"十四五"战略规划走深走实之年，也是持续深 化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"，强化"增 长·效率"，打造东阿阿胶增长飞轮的关键一年。这一年，东 阿阿胶始终坚持"两个一以贯之"，坚决贯彻落实党中央、国 务院关于提高央企控股上市公司质量专项行动重大决策部 署，经营质量稳步提升。 这一年，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风 险"的作用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效 能；全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学审慎决策相关 事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公 司及股东赋予的各项职责，对经营层进行授权和监督，确保 决策效果和决策质量；认真学习贯彻监管法规，密切关注监 管动态和资本市场热点，不断汲取宝贵经验，强化责任意识， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益，推动上市公司高质量发展。 第一部分：2023 年度工作总结 现对董事会年度工作情况报告如下： 东阿阿胶股份有限公司 一、系统推动战略发展，发挥董事会"定战略"作用 2023 年度董事会工作报告 为有效承接国家医药发展战略尤其是中医药 ...

（一）2023 年 3 月 23 日，召开第十届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务 决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关 于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》《关于 2022 年度 计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报 告的议案》。 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章 程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。 现将监事会 2023 年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会，审议通过了 15 项 议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以 披露。具体情况如下： 东阿阿胶股份有限公司 ...

2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部搭制审计报告 东阿阿胶股份有限公司 毕马威华振审字第 2404014 号 内部控制审计报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东: a member firm of the KPMG global organisation of ependent member firms affiliated with KPMG Inte d ("KPMG International"), a private English c ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-15 3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融 市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。 一、投资银行理财产品概述 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 投资金融理财产品的议案》。具体内容如下： 1．投资目的：提高资金使用效率，充分利用公司现有部分闲置资金，全面 提高公司资金收益水平。 2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用， 且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超 过 40 亿元。 东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"或"东阿阿胶"） 主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理 财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。 2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-09 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）第十届董 事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2024 年 3 月 20 日以现场会议方式，在公司会议室 召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长白晓松先生主持，公司监事、高管列席了本次 会议。 5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 2023 年，东阿阿胶持续深化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"， 注重增长，强化效率，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长 16.66%；归属 于上市公司股东的净利润同比 ...

东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交 股东大会审议。 现将具体内容，公告如下： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-16 东阿阿胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及适用日期 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范 围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号—— 所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自 2023年1月1日起施行，可以提前执行。我公司根据 ...

东阿阿胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》要求，忠实履行职责，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，充分发挥 独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公 司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事 项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、基本情况 张元兴，男，1954 年 8 月出生，1984 年获华东化工学院 化学工程专业硕士学位，博士生导师，1998 年享受国务院政 府特殊津贴。曾任国家 863 计划海洋技术领域专家组副组长， 华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能 食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃 物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产 动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、福建省海洋生 物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、上海奥 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东阿阿胶股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400402 号 东阿阿胶股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了东阿阿胶股份有限公司(以下简称 "东阿阿胶公司") 2023年度的财务报表，包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2 ...