徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （耿成轩） 作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械或公司） 的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的要求和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认 真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和有效性， 促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体投资者尤其是 中小投资者的合法权益。现将2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人耿成轩，研究生学历，博士学位。现任南京航空航天大学经 济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长。2021 年6 月起任徐工机械独立董事。兼任龙蟠科技、华光环能独立董事。 2024 年，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所公司上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （况世道） 作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械或公 司）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的要求和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和有效性， 促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体投资者尤其是 中小投资者的合法权益。现将2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人况世道，本科学历，学士学位。现任北京炜衡（上海）律师 事务所高级合伙人，2021 年8 月起任徐工机械独立董事。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。 2024 年，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所公司上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"徐工机械"）的投资价值，进一步规范公司的市值管理行为，增强投资 者回报，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件和公司《章程》等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过科学制定公司战略规划、全面提 升基本面、夯实治理基础，持续稳定地创造公司价值，利用资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段，传递公司内在价值，提振投资者信心， 提升公司资本市场形象，以内在价值为基石，实现市值的合理反映，增强 投资者回报和公司的长期竞争力。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，徐工集团工程机械股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事耿成轩 女士、况世道先生、杨林先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事耿成轩女士、况世道先生、杨林先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 - 1 - ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进徐工机械 | 05 | | 责任管理 | 11 | | 附录一：定量绩效表 | 109 | | --- | --- | | 附录二：读者意见表 | 115 | 全面治理提质效 高效管控谋发展 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 风险与危机管理 | 23 | | 商业伦理与道德 | 27 | | 股东和债权人权益保护 | 30 | | 科技创新 | 32 | | 党建引领 | 42 | 绿色低碳促转型 生态发展行致远 | 应对气候变化 | 45 | | --- | --- | | 落实污染防治 | 57 | | 优化资源利用 | 65 | 责任引领铸诚信 公益关怀促和谐 | 产品与客户责任 | 73 | | --- | --- | | 合作共赢 | 81 | | 劳工管理 | 88 | | 职业健康与安全 | 97 | | 社区关系 | 103 | 徐工集团工程机械股份有限公司 01 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告 关于本报告 02 报告简介 本报告是徐工 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营工作概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公 司智改数转网联"一号工程"、推动"五化"转型变革的关键年、 转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董 事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体 系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经 营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定"珠峰 登顶"两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航 建设世界级先进制造业集群。 （一）主要经营指标情况 2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理 层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现 营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿 元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增 长28.14%，经营活动现金流净额57.20亿元，同比增长60.18%。 2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长 10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%， ...

| Climate Change Responses | 45 | | --- | --- | | Pollution Prevention and Treatment | 57 | | Optimization of Resource Usage | 65 | CONTENTS | About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About XCMG Machinery | 05 | | Responsibility Management | 11 | Appendix I： Quantitative Performance Sheet Appendix II: Reader Feedback Form 115 109 Comprehensive Governance for Quality and Efficiency: Efficient Management for Development | Corporate Governance | 19 | | --- | --- | | Risk Mana ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-24 徐工集团工程机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）预计2025年度将与徐州工程机械集团有限公司（以下简 称"徐工集团"）及其控制下关联方等关联人发生关联方采购、关 联方销售、关联方租赁、关联方服务劳务等日常关联交易，预计 日常关联交易总金额约为709,000万元，2024年日常关联交易实 际发生总金额为821,277万元。 公司于2025年4月26日召开第九届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司董 事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳 先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4名非关联董事 对此议案涉及的4个事项进行逐项表决，表决情况均为：4票同意， 0票反对，0票弃权。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需 回避表决。 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-20 徐工集团工程机械股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟开展的金融衍生品交易业务概述 随着国际化发展战略的深入推进，徐工集团工程机械股份有 限公司（以下简称"徐工机械"或"公司"）海外经营与外汇业务规 模日益扩大，加之外汇市场波动日益增加，汇率风险对公司经营 成果的影响也逐步加大，为减少汇率波动等带来的风险，根据《中 华人民共和国外汇管理条例》、国家外汇管理局《企业外汇风险 管理指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司《章程》等相关规定，公司及控股子公司拟开展以套期保 值为目的的金融衍生品交易业务。 2025 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，表决情况为： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司及控股子公司开展总 额度不超过 115 亿元人民币的以套期保值为目的的金融衍生品 业 ...