徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司募集资金 2024 年度实际使用情况符合公司已决议、披露的使用方式和进 度。现将具体情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182 号）核准，公司向特 定投资者非公开发行人民币股票。 公司本次非公开发行股票数量为 825,940,775 股，发行价格 为 3.08 元/股，募集资金总额为人民币 254,389.76 万元，扣除已 支付的保荐及承销费 5,087.09 万元，扣除其他发行费用 256.49 万 元，实际募集资金净额为 249,046.18 万元。上述资金已于 2018 年 7 月 16 日全部到账， ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-28 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 三十二次会议决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025年5月27日（星期二）下午2:30； 网络投票时间为：2025年5月27日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5月27日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度报告全文 徐工集团工程机械股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺 之间的差异，注意投资风险。 2024 年度报告 2025 年 4 月 1 徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨东升先生、主管会计工作负责人于红雨先生及会计机构负 责人（会计主管人员）冯明锋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 需要投资者关注的风险内容详见本报告第三节第十一章"公司未来发展的 展望"，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度利润分配时 股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-27 徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 26,814,827,047.81 | 24,174,419,759.02 | 10.92% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-15 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （二）关于计提减值准备的议案 一、监事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以书 面方式发出，会议于 2025 年 4 月 26 日（星期六）以现场方式召 开，现场会议在公司 706 会议室召开，监事会主席甄文庆先生主 持会议。公司监事会成员 7 人，现场出席会议的监事 7 人，实际 行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、 章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见 2025 年 4 ...

独立董事专门会议第五次会议决议 一、会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 26 日（星期六） 以现场方式召开，独立董事耿成轩女士主持会议。公司独立董事 3 人，现场出席会议的独立董事 3 人，实际行使表决权的独立董 事 3 人：耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》《独立董事工 作制度》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会 - 1 - 鉴于此，公司独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审 议，关联董事应回避表决。 （二）关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联 交易 2024 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案 经核查，公司独立董事认为徐工有限及其下属公司中以收益 法评估的资产于本次吸收合并业绩补偿期间的收入分成数未能 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登 记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.80 元（含税），公司通过回购专用账户持有的本 公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在本利润分配方案实 施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份 上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决情况为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第十七 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场回购公司股份，本次 回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日 内注销。本次回购资金总额不超过人民币 60,000 万元（含），不 低于人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.5 元/股 （含）。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议决 议公告》（公告编号：2024-04）、《关于回购公司股份的公告》（公 告编号：2024-12）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-18）和《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-19）。 公司已于 2 ...

1.拟回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 2.回购股份的用途：减少公司注册资本。 3.回购价格区间：不超过人民币 13 元/股（含本数）。 4.回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不超过人民 币 60,000 万元（含），不低于人民币 30,000 万元（含）。回购所 需资金全部来源于公司自有资金。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-25 徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购公司股份并用于注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5.回购数量：在本次回购价格不超过人民币 13 元/股条件下， 按照回购资金总额不超过 60,000 万元测算，预计回购股份的数 量不超过 4,615.38 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.39%； 按照回购资金总额不低于 30,000 万元测算，预计回购股份的数 量不低于 2,307.69 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.20%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 6.回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-22 徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司 暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议、第九届监事会第十六次会议审议通过《关于公司吸收合并徐 工集团工程机械有限公司暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情 况及实施业绩补偿的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 2021 年 11 月 17 日，徐工机械召开 2021 年第四次临时股东 大会，审议通过《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司 暨关联交易方案的议案》。 2022 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准 徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司 等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监 许可[2022]1281 号），对本次交易予以核准。 ...