证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-41 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日。其中，通 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-37 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划(第一期) 回购注销剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2025-39）。 二、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案 公司（含国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、 1 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第二次会议于2025年5月28日发出会议通知，会议由监事会主席程志鹏先生召 集并主持，于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规 定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于限制性 ...

监事会认为上述回购注销限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公 司《激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制 性股票。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年六月五日 国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性 股票的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健 康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销限制性股票激励计 划（第一期）的剩余全部限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于2024年公司业绩考核 未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，须 对首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-36 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第二次会议于2025年5月28日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于续聘2025年度会计师事务所及确定其报酬的议案 同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 计机构，拟确定2025年度审计服务报酬总额为人民币105万元，其中年度报告审 计服务报酬76万元，内部控制审计服务报酬29万元，拟确定的2025年度审计服 务报酬总额和构成与2024年度保持不变。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提 ...

左起：孙洁、孙娜、王东兴、李永华、袁洪泉、松敏、刘英杰、白彦 公司第十二届监事会选举程志鹏先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第十二届监事会届满时止。 ▲第十二届监事会成员合照 左起：夏坤、程志鹏、孙飞 公司第十二届董事会聘任袁洪泉先生为公司总经理，聘任刘英杰先生、张振华先生为副总经理，聘任周 蔚女士为副总经理、总法律顾问，聘任王文长先生为公司总会计师，聘任刘新星先生为公司董事会秘 书，聘任王垚先生为公司证券事务代表。上述人士任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 届满时止。 公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由李永华先生主持。公司董事会成员、监事会成 员、高级管理人员、董事会秘书、见证律师及股东代表参加了本次会议。会议采取现场表决和网络投票 相结合的方式召开。 本次股东大会审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届 董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》《关于公司董事薪酬标 准的议案》《关于公司监事薪酬标准的议案》《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制 性股票的议案》。通过现场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-35 国新健康保障服务集团股份有限公司 一、募集资金专户被冻结的基本情况 关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司全资子公司国新有限的募集资金专用账户（账号：110908747610001）于2025年4月24日被南昌高新 技术产业开发区人民法院实施司法冻结，冻结金额为人民币577,636.80元，法律文书：(2025)赣0191执 保477号之一。 具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网 址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025- 28）。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下 简称"国新有限"）募集资金专用账户（账号：110908747610001）部分被冻结的资金已全部解除冻结。 具体情况如下： 《招商银行关于 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-35 一、募集资金专户被冻结的基本情况 公司全资子公司国新有限的募集资金专用账户（账号：110908747610001） 于 2025 年 4 月 24 日被南昌高新技术产业开发区人民法院实施司法冻结，冻结金 额为人民币 577,636.80 元，法律文书：(2025)赣 0191 执保 477 号之一。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集 资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-28）。 二、募集资金解除冻结的进展情况 近日，公司收到招商银行北京分行北三环支行通知，公司被冻结的募集资金 专用账户资金金额 577,636.80 元人民币已解除冻结，并且募集资金账户已恢复至 正常状态。公司将持续关注募集资金账户情况，依法维护公司与全体股东的合法 权益。 三、备查文件 《招商银行关于国新有限募集资金账户资金解除冻结的通知》 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公 ...

5月15日，国新健康今日收盘10.36元，下跌2.63%，最新市净率7.48，总市值101.66亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5046.77万元，同比5.33%；净利润-45576538.97 元，同比-12.86%，销售毛利率-14.79%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)3国新健康-652.94-979.857.48101.66亿行业平均 113.16129.788.22113.81亿行业中值81.2181.173.7454.83亿1盛邦安全-1616.441567.242.6425.52亿2拓维信 息-994.14-407.5716.15409.61亿4任子行-564.89-100.136.4339.68亿5观想科技-459.18-447.144.9638.95亿6达 实智能-368.77276.942.1471.68亿7数字人-211.59-388.816.7716.17亿8*ST汇科-206.56-183.776.3738.95亿9 延华智能-200.96-201.6610.1342.94亿10银之杰-197.42-188.6046.90243. ...

局和应用，以及公司外延式发展的规划。非常感谢。 国新健康正推动实施"数智创新"战略，并启动"AI in ALL" 行动，积极构建医学知识库和主数据治理平台，打造湖仓一体数 据处理体系，深度融合 AI 技术，开发"三医"垂直领域行业级 大模型，在医保领域应用智能问答、"哨兵"模型、大数据反欺 诈等模型保障基金安全，在医疗领域推出智能 BI、疾控流调报 告自动解析等提升管理效率，药监领域开发数智风控员、数智评 审员等产品响应药监数智化转型，在健康服务领域开发 AI 药师、 AI 导诊服务等应用。国新健康将依托 20 余年行业积淀形成的"三 医"协同数据治理能力和专业化知识库体系，通过全业务链 AI 赋能加速构建"三医"协同发展新生态。 3、公司去年营收 3 亿多其中如果不是处理了两个公司资产 也是不满 3 亿的，今年一季报看也是没有太多增长，如此下去今 年营收达到 3 亿堪忧，贵司在营收上面有哪些具体行动？ 公司去年处置广东海虹和海南化纤股权不影响公司营业收 入，仅对利润产生影响；公司通过巩固基本盘、发展创新盘增加 营业收入，基本盘主要是数字医保、数字医疗、数字医药，基本 盘医保支付方式改革、监管等传统业务仍有较 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-34 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由 青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年青岛辖区上市公 司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信 公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日 （周一）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...