关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 目 录 | 1-2 | 一、专项说明 | | --- | --- | | 3-4 | 二、附表 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 料执行额外的审计程序。为了更好地理解国新健康公司的非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一 并阅读。 本专项说明仅作为国新健康公司披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通（2025）证审字 21190003 号-2 国新健康保障服务集团股份有 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出 席董事会、股东大会具体情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺席次 | 投票表决情况 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任对外经济贸易大学国际商学院 财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿地产股份有限公 司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任公司独立董事、北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独 立董事、联泓新材料科技股份有限公司独立董事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 自 2024 年 6 月 6 日我担任公司独立董事后，我积极出席公司董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 白彦，男，出生于 1965 年，中共党员，毕业于北京大学，博士研究生学历， 应用经济学博士后研究人员，美国纽约大学高级访问学者。曾任际华集团股份有 限公司独立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司独立董事，北京大 学政府管理学院教授、博士生导师，北京大学继续教育学院副院长，兼任中国商 业法学研究会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市首都创业集团有限公 司外部董事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出 席董事会、股东大会具体情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | - ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的 相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆满完成了各项工作，进一步 规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公司 和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2024 年度董事 会工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2024 年度，共召开 12 次董事会会议，共审议通过 51 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、募集资金使用与管理、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、回购注销限制性股票、补选董事、变更法定代表人、调整公司 架构、聘任会计师事务所等事项。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | - ...

2 编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 2024 | 年度 ...

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的 相关要求。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事孙娜、白彦、孙洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事孙娜、白彦、孙洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年四月二十四日 ...

等金融业务的专项说明 目 录 关于国新健康保障服务集团股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 1-2 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年 度通过国新集团财务有限责任公司存款、贷 款等金融业务汇总表 3 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 21190003 号-5 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国新健康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合 ...