证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-34 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国新健康保障服务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年 ...

关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-30 国新健康保障服务集团股份有限公司 公司本次回购注销的限制性股票共 125,800 股，预计公司总股本将由 981,312,532 股变更为 981,186,732 股，注册资本也将由 981,312,532 元变更为 981,186,732 元。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日和 5 月 7 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证 向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不 会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定 继续履行。本次回购股份的注销将按法定程序实施。 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1.申报时间：2 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-33 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事 会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关 于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届 董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及证券事务代表等议案；召开的第十二届监事会第一次会议 审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、第十二届董事会组成情况 （一）董事会组成 1、非独立董事：李永华先生（董事长）、袁洪泉先生、姜开宏先生、王东 兴先生、松敏女士、刘英杰先生； 2、独立董事：孙娜女士、白彦先生、孙洁女士。 公司第十二届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-29 国新健康保障服务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会于 2025 年 5 月 6 日在北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号 楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集， 由公司董事长李永华先生主持。 会议通知等相关文件已于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 24 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 29 ...

北京观韬律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025BJ001008 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司 于 2025 年 5 月 6 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-32 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第一次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第十二届监事会后，以现场及通讯方式送达全体监事。公司全体监事共同推举 程志鹏先生主持本次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 公司第十二届监事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表 大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程志鹏先生 为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监 事会届满时止。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-31 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第 十二届董事会后，以现场及通讯方式送达全体董事。公司过半数董事共同推举 李永华先生主持本次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案 公司第十二届董事会已经由公司2025年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李永华先生为公司第十二届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。 二、关于选举公司第十二届董事会专门委 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-28 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 公司将根据上述募集资金专户资金被冻结的进展情况依法履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 一、本次公司募集资金账户部分资金被冻结的基本情况及进展情况 近日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新有限"）收到招商银行北京分行 北三环支行通知，国新有限募集资金专用账户（账号：110908747610001）于 2025 年 4 月 24 日被南昌高新技术产业开发区人民法院实施司法冻结，冻结金额为人 民币 577,636.80 元，法律文书：(2025)赣 0191 执保 477 号之一。 截至本公告披露日，公司尚未接到南昌高新技术产业开发区人民法院的《民 事传票》以及《起诉书》等正式法律文书，经向法院电话了解，系合同相对方因 合同争议提起民事诉讼并申请诉中财产保全。 二、公司的应对措施及资金解冻安排 公司已向法院提交书面申请，变更司法冻结募集资金专户，争取尽快恢复被 冻结银行账户正常状态。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为国新健康保障服务 有限公司（以下简称"国新健康""公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象 发行股票 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导总结报告。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表人：王晟 保荐代表人：江镓伊、王飞 联系电话：010-80927109 三、发行人基本情况 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：国新健康 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江镓伊 联系电话：010-80927109 | | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | | 现场检查人员姓名：江镓伊、赵颖、尹洵 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 日-12 月 27 日、2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 | | | 月 日 23 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是 ...