广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于2023年12月12日以通讯方式召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议通 知于2023年12月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独 立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一 届二次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 二○二三年十二月十二日 一、关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案； 经审查，独立董事认为：公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司 （以下简称"岭南集团"）本次将其持有的山东星辉都市酒店管理集团有限公 司（以下简称"都市酒店"）70%股权委托公司的全资子公司广州岭南国际酒 店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）进行管理， ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-068 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 向 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 （一）为满足公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简 称"岭南酒店"）的战略发展需要，公司拟以自有资金向岭南酒店增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后，岭南酒店的注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元(人民币)。本次增资前后，岭南酒店均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。 （二）2023 年 12 月 12 日，公司董事会十一届二次会议以 7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，独立董事发表了 同意上述交易的意见。根据董事会十一届二次会议决议，公司与岭南酒店 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-064 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，切实维护公司及 中小股东的利益，广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称"岭南集团"） 就收购山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称"都市酒店"）70%股 权事宜拟新增避免同业竞争承诺。 公司监事会认为：岭南集团本次新增同业竞争承诺事项的审议和表决程 序合法合规，新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监事会 十 一 届 二 次会议决议 公 告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届二次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-067号 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月12日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "岭南控股"）收到公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称 "岭南集团"）发来的《关于收购山东星辉都市酒店管理集团有限公司70%股权 事项的告知函》和《关于避免同业竞争事项的承诺函》。就收购山东星辉都市 酒店管理集团有限公司（以下简称"都市酒店"）股权事项，岭南集团拟新增 避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、关于新增承诺的原因 岭南集团与上海瑞佳晟企业咨询合伙企业（有限合伙）、香港远盛发展有 限公司、陈杆、龙敢锋及都市酒店就都市酒店的股权于2023年12月12日签订 《股权转让协议》，岭南集团拟通过现金收购的方式向上海瑞佳晟企业咨询合 伙企业（有限合伙）及香港远盛发展有限公司收购都市酒店的70%股权。本次收 购完成后，都市酒店将成为岭南集团的控股子公司，其主营业务为酒店管理业 务。 由于公司的主营业务包括商旅出行（旅行社）、住宿（酒店管理与酒店经 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事管理办法 （2023 年 12 月） (尚需提交公司最近一次股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进广州岭 南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司 实际，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司 章程和本办法的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照相关法律法规、公司章程和本办法 针对相关事项享有特别职权。 ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 意 见 一、关于续聘会计师事务所的独立董事意见 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）向董事会十一届二 次会议提交了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核公司提交的资料，现发 表以下独立意见： 因此，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司 股东大会审议。 二、关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的独立董事意见 公司向董事会提交了《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议 案》，经审核公司提交的资料，现发表以下独立意见： 1、本次公司全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南 酒店"）签署委托管理合同暨关联交易的审议和表决程序合法合规。 2、广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称"岭南集团"）本次将其持有 的山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称"都市酒店"）70%股权委托岭 南酒店进行管理，是岭南集团按照《收购报告书》中关于消除同业竞争承诺的要 求，避免和解决都市酒店与公司存在的同业竞争问题。 3、本次交易定价依据市场水平确定，关联交易具备合理性和必要性，不存 在损害公司及全体 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-066号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次关联交易是为了履行控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）在《收购报告书》中作出的关于消除同业竞争的承诺，避免 和解决控股股东岭南集团与广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"岭南控股"）之间的同业竞争问题，有利于维护上市公司与全体股东的利益。 2、本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 岭南集团与上海瑞佳晟企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海瑞 佳晟"）、香港远盛发展有限公司、陈杆、龙敢锋及山东星辉都市酒店管理集团 有限公司（以下简称"都市酒店"）就收购都市酒店的股权于2023年12月12日签 订《股权转让协议》，岭南集团拟通过现金收购的方式向上海瑞佳晟及香港远盛 发展有限公司收购都市酒店的70%股 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码 000524.SZ 信息披露义务人名称： 广州岭南国际企业集团有限公司 住所： 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层 通讯地址： 广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层 股份变动性质：股份减少（无偿划转） $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和 规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书摘要 | 收购人名称： | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号自编 | 1-4 | 栋中国大酒店商业大厦 | | | C413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 | | | 楼 | | | 通讯地址： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号 楼 9 | | | 二〇二三年十二月 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 股票代码 000524.SZ 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘 要已全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | | 公告编号：2023-062号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | 偿 | 划 | 转 | 进 | 展 | 的 | 提 | 示 | 性 | 公 | 告 | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公 ...