证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 上市公司接待人员：董事会秘书郑定全、证券事务代表吴 旻 参与单位名称及人员：中银国际证券股份有限公司研究部 研究员李小民 时间 2023年 12 月 1日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、请问今年旅游行业恢复的情况。 自 2023 年 1月起，国家文旅部陆续试点恢复旅行社经 营中国公民赴部分国家的出境团队旅游业务，并推出了一 系列促进居民出行和旅游消费的政策措施，旅游经济进入 了“高开稳走、供需两旺、加速回暖”的全面复苏新通道。 2023 年上半年，国内旅游出游 23.84 亿人次，同比增长 63.9%；国内旅游收入 2.30 万亿元，同比增长 95.9%。中 秋节、国庆节假期，国内旅游出游人数8.26 亿人次，同比 增长 71.3%；实现国内旅游收入 7534.3 亿元，同比增长 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-059 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届一次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届一 次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事李峰先生主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意选举李峰先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员 ...

2、陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生不存在《公 司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况。陈白羽女士、郑定全先 生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员 的情形。郑定全先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得提 名为上市公司董事会秘书的情形。上述五位高级管理人员未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。 广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会十一届一次会议审议的聘任总经 理(总裁)、副总经理（副总裁）、董事会秘书、总法律顾问及会计机构负责人等 高级管理人员事项发表以下独立意见： 1、公司提名陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生 为公司高级管理人员的程序合法合规。 沈洪涛 刘 涛 3、陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生的任职资 格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳 证 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召 集和主持董事会会议。 1 第五条 提案程序和内容 拟提交董事会审议的提案应由提案单位或个人提交董事会办公 室。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后， ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-060 号 广州岭南集团控股股份有限公司 监事会 十 一 届 一 次会议决议 公 告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 3 名， 实际亲自出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事周霞女士主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 同意选举周霞女士（简历附后）担任公司第十一届监事会主席，任期与 本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 专此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 二○二三年十一月九日 附：监事会主席简历 周霞 女 43岁 研究生学历，工商管理硕士， ...

广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-061 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于第 十 一 届监事会职工监事选举结果的 公 告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 已任期届满，公司于 2023 年 11 月 9 日上午 10:00 在广州市流花路 120 号东 方宾馆 3 号楼会议室召开职工大会，选举江家金先生为公司第十一届监事会 职工监事（简历附后）。 上述职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同 组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 专此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 二○二三年十一月九日 附：职工监事简历 江家金 男 38岁 本科学历，工学学士。曾任广州中船文冲船坞有限公司 公司办公室主任助理、党群工作部部长助理，本公司综合办公室总监、综合办公 室（党委办公室）主任助理；现任本公司党委办公室副主任、综合办公室副主任； 无其他兼职情况。 截止公告披露日，江家金先生不存在《公司法》 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会下设监事会办公室，作为监事会日常办事机构处理监事 会日常事务。监事会主席也可以要求公司证券事务代表或者其他人 员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会职权 除公司章程规定的职权外，监事会行使下列职权： （一）监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提 出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否 符合相关规定，内容是否真实、准确、完整； （二）监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在 财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专 1 业意见； （三）监事发现公司或者董事 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-058号 广州岭南集团控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议的召开方式： 本次年度股东大会所采用的表决方式是现场 ...