证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-014 号 广州岭南集团控股股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广 州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关 规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会 十一届七次 会 议 决议公告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届七次 会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公 司会议室召开，会议通知 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-013 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十四次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面送达 等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人， 公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

法定代表人：王亚川 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-010 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更 登记的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会十一届十二 次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举王 亚川先生为公司第十一届董事会董事长。详见公司于 2025 年 2 月 5 日披露的 《董事会十一届十二次会议决议公告》(2025-006 号)。 根据上述董事会决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更 为王亚川先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记， 并取得了由广州市市场监督管理局换发的营业执照,本次变更后公司的工商 登记基本信息如下: 公司名称：广州岭南集团控股股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、国有控股） 董 事 会 二○二五年三月四日 注册资本：人民币 67,020.8597 万元 统一社会信用代码：91440101190484084A 成立日期：1993 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 上海申申国际旅行社有限公司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2020 年 11 月 20 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 召开董事会十届四次会议审议通过《关于控股子公司收购上海申申国际旅行社有 限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公 司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民币 1,480 万元向自然人何俊、杨逸 荣、丁艳购买上海申申国际旅行社有限公司（以下简称"上海申申国旅"）80% 的股权。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于 控股子公司收购上海申申国际旅行社有限公司股权的公告》（2020-080 号）。 2020 年 12 月 11 日，广之旅购买上海申申国旅 80%的股权已完成工商登记手续， 上海申申国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会十届四次 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月二十日 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市流花路 | 120 | 广州市越秀区流花路 号 | 122 号自编 1-4栋 C1054-58 | | | | | 中国大酒店商业大厦 | D4 楼及 | | | | | 室 | | | 邮政编码 | 510016 | | 510015 | | 公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时 变更。除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话 等其他联系方式均保持不变。 特此公 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-007 号 广州岭南集团控股股份有限公司 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十三 次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加 会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 董事会 十 一 届 十 三 次 会议决议公告 二○二五年二月十日 为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组 织架构和机构设置进行优化调整，并增设旅游业务事业部和酒店业务事业部。 旅游业务事业部专注于全国市场目的地服务 ...

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2025 年第一 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2025 年 1 月 9 日召开的董事会十一届十一次会议的会议决 议； 3、公司于 2025 年 1 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯 网上披露的《董事会十一届十一次会议决议公告》，公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 4、出席本次股东大会的股东到会登记记 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-006 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 十二次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十二 次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 17:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出， 本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公 司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关 于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川 先生（简历附后）担任公 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-005号 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议的召开方式： 本次年度股东大会所采用的表决方式是 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-004 号 广州岭南集团控股股份有限公司 2024年 度 业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 注：公司于 2024 年 6 月 21 日披露《关于收购广州市白云山旅游发展有限公司股权 完成工商变更登记的公告》，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的 全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司向广州市旅业有限公司（以下简称 "旅业公司"）购买广州市白云山旅游发展有限公司（以下简称"白云山旅发"）100%的 股权事项完成工商变更登记，本报告期公司将白云山旅发纳入合并报表范围。鉴于旅业 公司是公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司，本次收购属于同一 控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》相关规定，公司对上年 同期报表数据进行了追溯调整。 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业 绩预告与为公司提供年度审计服务的广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了预 ...