广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 英文为：Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited。 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-049 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2023 年 第 一 次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十届三十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | 公告编号：2023-045号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | | 控 | 股 | 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | | 发 | 生 | 变 | | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于2022 年12月13日收到控股股东岭南集团发来的《关于国有 ...

证券代码: 000524 证券简称:岭南控股 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-010 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 | (广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) | | 活动参与人员 | | 上市公司接待人员:董事长梁凌峰、总经理陈白羽、董事会秘书 | | | 郑定全、会计机构负责人陈志斌 | | | | 参与单位名称及人员:通过全景网参与 | 2023 广东辖区上市公司 | | | | 投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | ) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动 ...

在换届工作完成之前，公司第十届董事会与监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继 续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成 董事会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 广州岭南集团控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事 会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人及第 十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各 专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-044号 二○二三年九月十一日 ...

证券代码: 000524 证券简称:岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号:2023-009 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 活动参与人员 | | | | | | 旻 | | | | | | 参与单位名称及人员:方正证券研究所社服 | &轻工首席分 | | | 析师李珍妮、商社组助理研究员万宇昕。 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 形式 | 现场调研 | | | | | | | ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------| | | | | 编号：2023-008 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 活动参与人员 | | | | | | 旻 | | | | | | | | | | 陈照林、社服美妆研究员来舒楠。 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 形式 | 现场调研 | | | | | | 一、请介绍公司的主营业务情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （一）商旅出行业务 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,250,551,466.47, representing a 234.18% increase compared to CNY 374,214,404.29 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 27,330,510.41, a turnaround from a loss of CNY 99,928,958.83 in the previous year, marking a 127.35% improvement[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,891,313.24, compared to a loss of CNY 136,700,518.09 last year, reflecting an increase of 118.21%[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 189,074,432.13, a significant increase of 307.92% from a negative cash flow of CNY 90,936,605.89 in the previous year[20]. - Basic earnings per share were CNY 0.04, compared to a loss of CNY 0.15 per share in the same period last year, representing a 126.67% increase[20]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 1,214,431,349.83, compared to CNY 526,615,045.62 in the first half of 2022, indicating an increase of about 130%[158]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 31,887,693.70, a recovery from a net loss of CNY 106,592,552.41 in the same period of 2022[158]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,269,046,166.64, up 9.46% from CNY 2,986,475,930.34 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,822,797,147.73, slightly down from CNY 2,862,257,982.80 at the beginning of the year[155]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 270,216,403.76, a decrease from CNY 285,955,423.31 at the start of the year[157]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 910,188,420.54 as of June 30, 2023, up from CNY 888,834,669.26 at the beginning of the year[155]. - The company's total liabilities decreased, contributing to a stronger balance sheet position compared to the previous year[168]. Revenue Sources - Revenue from the company's subsidiaries outside Guangdong province amounted to CNY 291.12 million, accounting for 38.68% of the total revenue[48]. - Revenue from travel agency operations was ¥751,846,861.78, accounting for 60.12% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 763.12%[60]. - Hotel operations generated ¥410,284,260.74, which is 32.81% of total revenue, reflecting an 85.01% increase compared to the previous year[60]. - Revenue from Guangdong Province accounted for 56.84% of total revenue, amounting to ¥710,864,695.95, with a year-on-year increase of 106.25%[60]. - Revenue from outside Guangdong Province surged by 1,344.24% to ¥415,780,400.17, representing 33.25% of total revenue[60]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company aims to enhance its brand development capabilities and accelerate the expansion of its hotel brands, including "Lingnan Garden Hotel" and "Lingnan Oriental Hotel"[35]. - The company is focusing on digital transformation for small and medium-sized enterprises in the tourism sector, as emphasized by recent government policies[30]. - The company anticipates continued recovery in travel demand in the second half of 2023, driven by favorable policies and upcoming holidays[30]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, domestic tourism reached 2.384 billion trips, a year-on-year increase of 63.9%, with domestic tourism revenue at 2.3 trillion yuan, up 95.9%[28]. - International passenger transport volume for international routes recovered to 23.0% of 2019 levels, with June's international passenger volume reaching 41.6% of the same period in 2019[29]. - The company has reported a significant improvement in financial performance, indicating a positive outlook for future growth and stability[20]. - The company is committed to building a comprehensive tourism service ecosystem, covering travel agencies, hotels, catering, and transportation[31]. Employee and Governance - The employee stock ownership plan has seen a total of 12,599,000 shares allocated, with 1.88% of the company's total equity held by employees[88]. - The company has not made any changes to its board of directors or senior management during the reporting period[84]. - The first phase of the employee stock ownership plan has been extended until May 21, 2024, to facilitate better implementation[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively implemented measures to reduce carbon emissions and promote sustainable development, aligning with its environmental protection strategy[97]. - The company promotes a culture of "civilized dining" and waste reduction through various initiatives in its hotels[99]. - The company has developed eco-themed tourism products to integrate green development with its business operations[99]. Related Party Transactions - The company reported a total of 3,136.46 million yuan in related party transactions during the reporting period, which did not exceed the expected amount of 10,292.29 million yuan for 2023[115]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale related party transactions during the reporting period[116]. - There were no non-operating related party debts or credits during the reporting period[118].

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-039 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 高级管理人员 股 份 减持计划 期限届满 的公告 公司高级管理人员唐昕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 14 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨后续减持计 划预披露的公告》（2023-001 号），公司副总经理唐昕先生计划自上述减持计 划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超 过 19,500 股（占本公司总股本比例 0.0029%）。 唐昕先生上述减持计划股份来源于其所持有广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划份额非交易过户至个人账户的股份。 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） 占总股 ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-007 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | | 上市公司接待人员：董事会秘书郑定全、证券事务代表吴 | | | 旻 | | | | | 参与单位名称及人员：国泰君安证券股份有限公司社服零 | | | | 售行业高级分析师陈京、研究销售助理高诗雨，银华基金 | | | | 管理股份有限公司研究部助理行业研究员薛泽岚。 | | 时 ...