证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-047 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十届三十五次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三十五 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上 披露的《公司章程（2023 年 10 月）》和《公司章程修订对比表》）； 根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的 ...

独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人沈洪涛作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提 名为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券简称 ...

修订对比表 《董事会议事规则》 | 的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 | 席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通 | | --- | --- | | | 知其他有关人员列席董事会会议。 | | 第十二条 亲自出席和委托出席 | 第十一条 亲自出席和委托出席 | | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席 | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不 | | 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， | 能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。 | | 书面委托其他董事代为出席。 | 委托书应当载明： | | 委托书应当载明： | （一）委托人和受托人的姓名； | | （一）委托人和受托人的姓名； | （二）代理事项； | | （二）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； | （三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决 | | （三）委托人的签字、日期等。 | 意向的指示； | | 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的， | （四）委托人的签字、日期等。 | | 应当在委托书中进行专门授权。 | 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会 | | 受托董事应当向 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-052 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名文吉为广州岭南集团 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-054 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人刘涛作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名 为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）有明确的议题和具体决议事项。 第六条 会议的召集和主持 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召 集和主持董事会会议。 1 第五条 提案程序和 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-051 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名刘涛为广州岭南集团 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-048 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十届二十二次 会议决议 公 告 根据相关规定，公司第十届监事会将继续履行职责至第十一届监事会选 举产生，方自动卸任。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十二 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 5 名，实际亲自出席会议监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张涌先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（详见同日在巨潮资 讯网上披露的《监事会议事规则（202 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-055 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人文吉作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名 为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...