广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议议案 广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2024 年是我国实现"十四五"规划目标任务的攻坚之年，是公司 高质量发展的关键之年。这一年，我们共同见证了党的二十届三中全 会的胜利召开，喜迎伟大祖国成立 75 周年、广州开发区建区 40 周年 及公司上市 30 周年。这一年，我们以奋斗者的昂扬姿态披荆斩棘， 全力推动区域能源绿色低碳发展。这一年，在全体股东及相关主管部 门的大力支持下，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指引，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职 责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。 全年共召开董事会 9 次，组织召开上市公司股东大会 4 次，对公司定 期报告及相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。 一、公司报告期内主要工作回顾 这一年，我们全年完成上网电量 65.03 亿千瓦时，同比下降 9.30%； 售汽量 421.01 万吨，同比 ...

特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 公司监事会对公司 2024 年 内部控制自我评价报告的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定， 公司监事会认真核实了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，并发 表审核意见如下： 公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等 部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。 公司董事会审议通过了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，监事 会对《公司 2024 年内部控制自我评价报告》没有异议。 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司 章程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度， 认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席 股东大会 4 次，列席董事会议 9 次，审查公司定期报告、对股东大会， 董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、关 联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。 一、监事会召开情况 1、2024 年 1 月 29 日，公司召开了第九届监事会第十九次会议。 会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》、《关 于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议 案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开了第九届监事会第二十次会议。 会议审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年 度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务报告》、《公司 2023 年 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 1 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025－019 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事 总经理周水良先生、董事会秘 书张晖先生、财务总监陈宏志先生、独立董事袁英红女士及保荐代表 人胡彦威先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 15 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。 公 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关 系 | 持股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 广州恒运热电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | | 3 | 广州恒运热能集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 4 | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 5 | 广州恒运股权投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 6 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 7 | 广州恒运综合能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 8 | 广州恒运新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 9 | 怀集恒运能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 10 | 广州恒运储能科技有限公司 | 子公司 | 97.00% | | 11 | 佛山恒运储能有限公司 | 子公 ...

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司 对现任独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生分 别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先 生本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 9 日 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进穗恒运 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 业务概况 | 09 | | 年度荣誉 | 10 | | 2024年关键数据 | 11 | | 专题 | | | | --- | --- | --- | | 构建新型能源体系 | | | | 推动恒运绿色转型 | | | | 清洁气电， | 逐绿前行 | 13 | | 渔光互补， | 生态共建 | 14 | | 氢能绿电， | 储用结合 | 15 | | 绿色储能， | 拥抱低碳 | 17 | 03减排降耗 守护绿色家园 | 低碳减排， | 生生不息 | 39 | | --- | --- | --- | | 合规排放， | 变废为宝 | 43 | | 开源节流， | 物尽其用 | 55 | | 生态保护， | 和谐共生 | 59 | 01统筹兼顾 社企相融共荣 | 可持续发展战略 | 19 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 22 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及其 他相关法律、法规和规范性文件的规定，广州恒运企业集团股份有 限公司（以下简称"穗恒运"或"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.16 元，本次非公开发行 股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025－018 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第七次会议 审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 8 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...