023 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2025－ 金浦钛业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年3月19日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月19日14：00。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

特别风险提示： 关于公司控股股东股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司控股股东金浦集团持有的公司部分股份解除轮候冻结。现将相关 情况公告如下： 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-021 金浦钛业股份有限公司 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）持有 公司股份 254,700,000 股，占公司总股本的 25.81%。本次金浦集团 解除轮候冻结的股份数量为 61,000,000 股，占其所持股份数的 23.95%，占公司总股本的 6.18%。 2、截至本公告披露日，金浦集团被司法冻结及司法标记的股份 累计为 254,700,000 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 25.81%；金浦集团被轮候冻结的股份累计为 409,725,579 股，占其所 持股份数的 160.87%，占公司总股本的 41.52%。 3、如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其被冻结股份被强制 执行，可能导致控股股东、实际控制人发生变更 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－022 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司提供对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了"关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案"， 同意金浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子 公司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币 12.59 亿元，担保 范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展 其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于2025年2月14日、2025年3月3日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编 号：2025－010）《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2025－01 ...

020 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 34,000,000 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 13.35%，占公司总股本的 3.45%。 2 、 如 本 次 司 法 拍 卖 最 终 成 交 ， 金 浦 集 团 持 有 公 司 股 份 220,700,000 股，占公司总股本的 22.36%，仍为公司控股股东，本次 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记股份比例 达到 100%，请投资者注意相关风险。 2025 年 3 月 4 日，公司控股股东金浦集团收到浙江省杭州市中 级人民法院网络拍卖告知书（（2024）浙 01 执 84 号），因案件执 | | | | | 23,401,448 | 7.6 ...

上海东邑酒店管理有限公司 2023 年度财务报表审计 宏侨审字[2024]0110 号 南京宏侨会计师事务所（普通合伙） 地址: 江苏省南京市江宁区日新路 2 号 4 幢 810 室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 录 一、 审计报告 1–3 二、已审财务报表 1. 资产负债表 4-5 2. 利润表 6 3. 现金流量表 7 4. 股东权益变动表 8–9 5. 财务报表附注 10-45 南京宏侨会计师事务所（普通合伙） 宏侨审字[2024]0110 号 审计报告 上海东邑酒店管理有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海东邑酒店管理有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日贵公司财务状 2023年度贵公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计》 f计工作。审计报告的" ...

上海东邑酒店管理有限公司 2024 年 1-9 月财务报表审计 宏侨专字[2025]0006 号 南京宏侨会计师事务所（普通合伙） 地址: 江苏省南京市江宁区日新路 2 号 4 幢 810 室 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会市时报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一份管理会（http://www.f 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 股东权益变动表 | 8-0 | | 5. 财务报表附注 | 10-42 | 商宗宏侨会计师事务所（普通合伙） 宏侨专字[2025]0006 号 审计报告 上海东邑酒店管理有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 1-9 月的资产负债表,利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 202 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－017 金浦钛业股份有限公司 关于出售下属子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解 资金压力，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"）拟 出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"东邑酒店公司" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"交易标的"），交易对手方 为马鞍山市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市 大业房屋建设开发有限公司。经各方协商一致，本次交易采用承债式 收购的方式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分 债务138,760,213.57元，标的公司100%股权作价51,239,786.43元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。 2、公司于 2025 年 2 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－018 金浦钛业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十七次会议审议通过召开2025年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月19日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年3月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年3月19日上午9:15至下午15:00期间的 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 016 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十七次会议，于2025年2月21日以书面方式发出会 议通知，并于2025年2月28日上午8:30以通讯方式召开。会议应到董 事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。 （一）关于出售下属子公司股权的议案 为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解资金 压力，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟出售其持有的 上海东邑酒店管理有限公司 100%股权。本次交易采用承债式收购的方 式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分债务 138,760,213.57 元，标的公司 100%股权作价 51,239,786.43 元。同 时提请公司股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相 关的 ...

018 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2025－ 金浦钛业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （1）现场会议时间：2025年3月3日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月3日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出 ...