金浦钛业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和 公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持 续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责 任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司（以下简称"子公司 ...

一、拟变更注册地址情况 因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开 发区吉孤公路480号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街9号保税大厦6 楼6001室。本事项尚需提交公司股东大会审议。最终注册地址以市场 监督管理部门核准备案登记结果为准。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－080 二、拟修订《公司章程》情况 金浦钛业股份有限公司 鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体情况如下： 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 第八届董事会第三十一次会议决议 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十六日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：吉林省吉林市吉林 | 第五条 公司住所：吉林省吉林市昌邑 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 078 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024 年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午 11:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由 公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开 发区吉孤公路 480 号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9 号保税大 厦 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管 理水平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略与ESG委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、 社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提 出建议。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期—致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本工作规则增补新的委员。 第七条 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作组，由公司职能部室相关人员 组成，证券管理部负责战略与ESG委员会和董事会相关会议召开之前的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员由五名 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－077 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公 司及子公司为其提供融资担保的公告》（公告编号：2024－028）《2024 年第二次临时股东大 ...

特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 56,757,613 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 16.79%，占公司总股本的 5.75%。 076 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、 如 本 次 司 法 拍 卖 最 终 成 交 ， 金浦集团 持 有 公 司 股 份 281,343,835 股，占公司总股本的 28.51%，仍为公司控股股东，本次 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记股份比例 达到 100%，请投资者注意相关风险。 2024 年 9 月 29 日，公司控股股东金浦集团收到浙江省杭州市中 级人民法院网络拍卖告知书（（2024）浙 01 执 84 号），因案件执行 需要，本院将在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台 ...

证券代码： 000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ☑ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 □ 其他 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 开元证券 蒋跨跃 | | | 人员姓名 | 嘉实基金 陈路华 | | | 时间 | 2024 年 9 月 27 日 ( | 周四 ) 8:50~9:30 | | 地点 上市公司接待人 | 公司会议室 董事会秘书辛毅、证券事务代表史乙轲 | | | 员姓名 | | | | ...

深圳市全景网络有限公司 证券代码： 000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ☑ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 □ 其他 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 财通证券 梅宇鑫 | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 ( | 周四 ) 9 ...

朱正先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对朱正先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 收到公司副总经理朱正先生的书面辞职报告。朱正先生因个人原因辞 去公司副总经理职务。朱正先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱正先生 未持有公司股份。 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－075 金浦钛业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 二〇二四年九月二十三日 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－074 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 ...