073 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日14：00。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5,398,670股，占公 司有表决权股份总数的0.5471％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代 表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股 东287人，代表股份5,398,670股，占公司有表决权股份总数的0.5471％。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳 ...

金浦钛业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 9 月 12 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－071 2024年8月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通 过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名， 公司提名委员会审查，同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事 候选人，并接任董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员职务，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选 后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司股东 大会审议。 公司第八届董事会独立董事第十次专门会议审议并通过了本事 项。 三、备查文件 金浦钛业股份有限公司 关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事兼副董事长辞职的事项 近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 收到公司董事兼副董事长彭安铮女士的书面辞职报告。彭安铮女士因 个人原因，将辞去公司董事兼副董事长以及董事会战略发展委员会、 薪酬委员会委员等职务。彭安铮女士辞职后不再担任公 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－072 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十次会议审议通过召开2024年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东 大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-069 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上诉人（原审原告、被申请人）：南京钛白化工有限责任公 司 被上诉人（原审被告、申请执行人）：南通金碧晨新兴产业投资 合伙企业 原审第三人（被执行人）：南京金浦东裕投资有限公司 原审第三人（被申请人）：江苏钟山化工有限公司 原审第三人（被申请人）：南京金浦东部房地产开发有限公司 2、诉讼机构：南京市中级人民法院 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决 2、上市公司所处的当事人地位：金浦钛业股份有限公司（以下 简称"金浦钛业"或"公司"）全资子公司南京钛白化工有限责任公 司（以下简称"南京钛白"）为上诉人（原审原告、被申请人） 3、涉案的金额：预计约 2700 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，可 能导致南京钛白短期内产生预计约 2700 万元损失，但因公司控股股 东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）承诺全额补 偿损失，故对上市公司损益产生的 ...

金浦钛业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 金浦钛业股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月七日 1 金浦钛业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 个别和连带的法律责任。 | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | | 公司负责人郭彦君、主管会计工作负责人邢益及会计机构负责人 ( 会计主 | | | 管人员)田建中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 金浦钛业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------- ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－064 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－063 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 2024 年 2 月 27 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024 －018）。 二、财务资助进展情况 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 1,250 万元，期限 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－062 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------|-----------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司 | 亏损： 1960.25 万元– 2744.34 万 元 | 亏损： | 7840.98 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 65% - 75% | | | | 扣除非经常性损 | 亏损： 2192.32 万元– 3069.25 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 65% -75% | 亏损： | 8769.27 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.0199 元/ 股– 0.0278 元/股 | 亏损： | 0.0795 元/ 股 | 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方 在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以公司正式披露的 20 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-060 金浦钛业股份有限公司 关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）持有 公司股份 338,101,448 股，占公司总股本的 34.26%。本次金浦集团 被轮候冻结的股份为 122,000,000 股。 2、截至本公告披露日，金浦集团被司法冻结及司法标记的股份 累计为 338,101,448 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 34.26%；金浦集团被轮候冻结的股份累计为 554,127,027 股，占其所 持股份数的 163.89%。敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉 公司控股股东金浦集团持有的公司部分股份存在轮候冻结的情况。现 将相关情况公告如下： 一、控股股东股份被冻结情况 1、金浦集团最近一年大额债务逾期情况、违约记录及因债务问 题涉及的重大诉讼情 ...