金浦钛业 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2025 年 3 月 3 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会 议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 （一）会议通知及公告 贵公司董事会于 2025 年 2 月 14 日召开了第八届董 ...

金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－014 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－015 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 2025 年 2 月 14 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025 －011）。 二、财务资助进展情况 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 4,500 万元，期限 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－010 金浦钛业股份有限公司 关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2025年度，公司及子公司对外担保总额度为不超过人民币 12.59亿元，超过公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产 50%。被担保方南京钛白化工有限责任公司最近一期（2023年12月31 日）经审计资产负债率为71.97%；被担保方南京钛白国际贸易有限 公司最近一期（2023年12月31日）经审计资产负债率为94.34%。 2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉 讼的担保。 一、授信及担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于 2025 年 2 月 14 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意 金浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公 司、合营公司 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-011 金浦钛业股份有限公司 关于2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要事项提示： 1、南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"） 为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）全 资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材 料"）持股50%的合营公司，公司拟向金浦英萨提供总额不超过 6,492万元的财务资助，期限为一年，年利率7%。 2、履行的审议程序：经公司第八届董事会第三十六次会议及第 八届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，金浦钛业将与金浦英 萨签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务 资助风险可控。 一、财务资助情况概述 1、提供财务资助的原因 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨 提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，财务资助款项主要 用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。金浦英萨另一持 股 50 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-012 金浦钛业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 本次会计估计变更是依据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估 计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 相关规定和要求进行的变更，无需提交公司股东大会审批。 2、本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 一、本次会计估计变更情况概述 （一）关于对应收票据终止确认的会计估计变更 1、变更原因和变更日期 根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，结 合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司对应收票据的终止确 认进行调整。 为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风 险，并参照同行业情况，对公司已背书或贴现的等级较高（AAA 级以 上）的银行承兑汇票予以终止确认。 依据上述规定及 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－013 金浦钛业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十六次会议审议通过召开2025年第一次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间 内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选 择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 2 月 24 日（星期一） 7、出席对象： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-009 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十九次会议，于2025年2月7日发出会议通知，并于2025 年2月14日上午11:30以通讯方式召开。应到监事三人，实到三人，会 议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更 的公告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 监事会 二○二五年二月十四日 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）关于会计估计变更的议案 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符 合会计准则等有关规定， ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 008 金浦钛业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十六次会议，于2025年2月7日以电邮方式发出会 议通知，并于2025年2月14日上午10:00以通讯方式召开。会议应到 董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会 议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 公司及子公司拟为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公 司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币12.59亿元，担保范 围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其 他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质 押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日 起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。在有效期内，担 保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经 营情况对可用担保额度在符合 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-007 金浦钛业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 本次解除质押后，上述股东所持股份质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 合计占 | 合计占 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 股份数量 | 其所持 | 公司总 | 情况 | 情况 | 一、本次股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押数量 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 金浦 集团 是 34,000,000 13.35% 3.45% 2023 年 9 月 26 日 2024年9月26 日 上海银行 股份有限 公司南京 分行 合计 -- 34,000,000 13.35% 3.45% -- -- -- | | | | | ...