证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-039 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2023 年三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2023年一 至三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截止2023年9月30日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 （一）金融资产减值准备的计提方法 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | 38,151,582.54 | | 应收票据 | -976,680.28 | | 其他应收款 | 2,263,488 ...

航天工业发展股份有限公司 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-036 为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆） 卫星科技有限公司投资建设天目一号气象星座 11-24 星固定资产投资项目，投资 金额总估算为 34,040 万元人民币，项目资金来源为建设单位自筹。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件 精神，规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，对公司经理层成员任期制 和契约化管理机构、任期管理、权责、契约签订、考核管理、薪酬管理、退出管 理、监督管理等事项作出规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次（临 时）会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：航天工业发展股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-035 航天工业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2023 年 9 月 27 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东 ...

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次（临时） 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮 件及信息方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。 三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩 股的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于召开公司 202 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-034 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第八次（临时）会 议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2023 年 9 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 ...

航天工业发展股份有限公司独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为促进航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-033 航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司拟进行增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子 公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称"航天 新通"）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。具体情况如下： 一、基本情况 航天新通于 2020 年 12 月成立，注册地为重庆市，注册资本 180,298.80 万 元人民币，股权结构具体如下： 二、交易概述 （一）交易意向价格 根据评估机构以 2022 年 12 月 31 日为基准日对航天新通股东全部权益价值 的初步评估结果，航天新通股东全部权益价值为 36.11 亿元（最终以国资有权监 管机构评估备案值为准），折合每注册资本 2.0026 元，本次增资扩股计划按不 低于 2.0026 元/每注册资本挂牌。 股东名称 注册资本金额 (单位：万元) 股权比例 航 ...

单位：万元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------| | 募集 年份 | 募集方式 | 募集资 金总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计 使用募 集资金 总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | ...

证券代码： 000547 证券简称：航天发展 航天工业发展股份有限公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：20230515 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | □ | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 16:00~17:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事长胡庆荣；董事、总经理梁东宇；独立董事胡俞越；总会计 | | | 员姓名 | 师、总法律顾问王强；董事会秘书吴小兰等。 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、对核心资产航天长峰近几 ...