证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-005 收到上述《警示函》后，公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题。 关于收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）于近日收到中国证 券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对航天工业发展 股份有限公司、吴小兰、杨雄采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕7 号，以下 简称《警示函》），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 航天发展 2019 年 4 月 19 日披露《独立董事候选人声明（杨雄）》，独立董 事杨雄声明"本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理 人员的情形"；同日航天发展披露《独立董事提名人声明》，公司董事会声明"被 提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"， 并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查， 独立董事杨雄在 2019 年 4 月 19 日同时担任董事、独立董事或高级管理人员的公 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-004 航天工业发展股份有限公司 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深 圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元， 共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。 上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】 01540002 号《验资报告》验证。 二、本次募集资金专户变更情况 1 | 面向信息安全的运营云 | 航天工业发展股份有限 | 中信银行股份有限公司 | 8110701012402642 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-003 航天工业发展股份有限公司 关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次拟增持股份的金额：中国航天系统工程有限公司拟增持金额不超过 人民币 2 亿元，不低于人民币 1 亿元；航天科工资产管理有限公司拟增持金额不 超过人民币 1 亿元，不低于人民币 0.5 亿元。 本次增持计划的实施期限：自增持计划披露之日起 6 个月内（除法律法 规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不允许增持的期间之外）。增持计划 实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司（以下简称"航天系统公司"）提交 的《关于中国航天系统工程有限公司股份增持计划的函》，以及航天科工资产管 理有限公司（以下 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-001 航天工业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司近期确认一笔政 府补助 7,500 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 10%以 上，补助形式为现金补助。具体政府补助信息如下： | 获得补助 | 获得补助 | 补助金额 | 占 2022 年 | | 是否与日常 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的原因或 | （万元） | 度经审计净 | 补助依据 | 经营活动相 | | | | 项目 | | 利润的比例 | | 关 | | | 航天天目 | 低轨卫星 星座产业 | | | | | | | (重庆)卫 | 化项目投 | 7,500 | 216.27% | 资金奖励情 | 是 | 与收益相关 | | 星科技有 | | | | 况说明的函 | | | | 限公 ...

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见 航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的议案》发表如下独立意见： 公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，有利于提升募集资金 的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常 运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金 专户的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次变更募集资金银行 专户事项。 2023 年 12 月 21 日 航天工业发展股份有限公司 独立董事：胡俞越 杨松令 叶树理 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-042 航天工业发展股份有限公司 关于变更公司部分募集资金银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第十届董事会第十一次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，审议 通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 为提高募集资金的管理效率，保证募集资金合规使用，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-040 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司经营管理需要，为提高募集资金的管理效率，公司董事会同意注销 公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时 在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专 户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于"面向信 息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的公告》。 2、审议通过《航天发展合规管理规定》。 为进一步落实合规管理要求，持续健全公司合规管理体系，提高依法合规经 营管理水平，对合规管理组织和职责、合规管理重点、合规管理制度建设、合规 管理运行机制、合规文化、合规信息化建设、监督问责等事项作出规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-041 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的公告》。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件及信息方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的 议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募 集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行， 不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 was ¥411,870,375.12, a decrease of 32.00% compared to the previous quarter and a decline of 36.69% year-over-year[8] - Net profit attributable to shareholders was -¥198,501,714.23, representing a significant drop of 1,782.00% compared to the previous quarter and a decline of 391.22% year-over-year[8] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.12, a decrease of 1,336.00% compared to the previous quarter[8] - Total operating revenue for the current period is approximately $1.56 billion, a decrease of 36.8% compared to $2.47 billion in the previous period[49] - Net profit for the current period is approximately -$561.44 million, compared to a net profit of $209.56 million in the previous period[50] - Basic earnings per share for the current period is -$0.33, compared to $0.11 in the previous period[50] - The company reported a total comprehensive income of approximately -$561.44 million, compared to $209.56 million in the previous period[50] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥388,779,808.23, showing a 57.59% increase compared to the same period last year[8] - The company’s cash flow statement for the current period is not detailed in the provided content[51] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -192,014,750.14 yuan, worsening from -19,078,218.53 yuan in the previous year[36] - Net cash flow from operating activities improved by 57.59% to -¥388,779,808.23 from -¥916,770,603.80, attributed to enhanced collection of receivables and optimized cash management[42] - The net cash flow from investing activities worsened by 906.46% to -¥192,014,750.14 from -¥19,078,218.53, primarily due to an increase in time deposits[42] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.32% from the end of the previous year, amounting to ¥13,877,052,069.60[8] - Total liabilities decreased significantly, with accounts payable to employees increasing by 65.09% to ¥13,882,067.58 from ¥8,408,957.61 due to timing differences in salary payments[41] - The total owner's equity decreased to 9,550,766,923.63 yuan from 10,191,277,525.96 yuan, reflecting a decline of approximately 6.28%[30] - The total non-current liabilities decreased to 309,565,219.36 yuan from 348,131,810.46 yuan, a decline of approximately 11.1%[30] Operational Performance - Operating revenue fell by 36.69% to ¥1,563,909,644.64 from ¥2,470,355,238.76, primarily due to cyclical fluctuations in key customer markets and a decrease in contract progress[42] - Total revenue from sales of goods and services received was 2,097,109,186.66 yuan, down from 2,211,468,804.40 yuan in the same period last year, representing a decrease of approximately 5.15%[34] - The company is currently in a phase of significant project investments, impacting profitability during this period[5] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in non-recurring gains and losses, totaling ¥5,908,252.11 for the current period[10] - Investment income plummeted by 3837.58% to -¥96,678,525.01 from ¥2,586,657.69, mainly due to a decline in the performance of associated companies[42] - Other income decreased by 33.50% to ¥48,195,721.59 from ¥72,472,747.40, primarily due to a reduction in government subsidies[42] - The company incurred interest expenses of approximately $29.71 million, an increase from $26.57 million in the previous period[49] Shareholder Information - The company had a total of 171,290 common shareholders at the end of the reporting period[44] - The top shareholder, China Aerospace System Engineering Co., Ltd., holds 12.16% of the shares, totaling 194,453,634 shares[44] Changes in Accounting Standards - The company is implementing new accounting standards starting from 2023, which may affect financial reporting[54]

会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下： 1、战略委员会： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-037 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及 信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 主任委员（召集人）：胡庆荣 成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树 理 2、审计委员会： 主任委员（召集人）：杨松令 成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理 3、提名委员会： ...