北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司召开 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国.兰州 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳百货商务写字楼 26 楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司召开 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】盈兰州非诉字第 916 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次临时股东大会的相关事 项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 6．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东 投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 7．股权登记日：202 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-47 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于下属子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日召开第十 届董事会第三十六次会议，审议通过《关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗 煤厂进行增资的议案》，同意全资子公司窑煤公司以自有货币资金 5,000 万元、 金河煤矿洗煤厂账面净值增资 15,068.95 万元（最终以审计或评估值为准）出资 设立全资子公司窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿 洗煤厂进行增资的公告》（2024-37）。 近日，公司领取了兰州市红古区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》正 副本，窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司已完成工商登记，主要证载信息 如下： 名称：窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开 ...

本次电话会以仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 尊敬的各位机构投资者大家早上好我是民生证券能源开采首席周泰我们知道市场最近对甘肃能化其实关注度非常高今天我们也非常有幸请到了公司董秘 滕总来跟大家进行一个电话交流滕总您好路总好各位投资者好好的 滕总 要不想先请您给大家介绍一下公司最近的生产经营状况等一下我们留有时间让各位投资者进行提问因为公司的去年年报季报都已经披露所以我简要介绍一下公司的一些经营情况一些概括甘肃能化是甘肃省目前唯一的一家煤炭上市公司 目前公司的主营业务还是以煤炭和煤电煤化工为主目前我们是2022年实施了一次重大资产重组重组之后就是将甘肃省府省内第二大第三大的煤炭生产企业都注入到公司体内 目前的公司的这个煤炭主营业务这块核定产能是1624万吨由于有一个市生产的煤矿基本上是正常组织生产就是填饱煤业的木填矿贡献一定产量那么从23年的话公司的产量是1967万吨 公司这个目前就是在在产的主要是八对矿井主要分布在甘肃省的兰州市海窑矿区还有甘肃省白鹰市的静阳矿 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 1.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在发行之 后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，初始转股价格将做 相应调整，经公司 2020 年度、2021 年半年度、2021 年度、2022 年度权益分派 方案实施，以及公司重大资产重组及配套募集资金股份上市，公司对可转债转股 价格进行相应调整，调整后的转股价格为 3.10 元。 公司本次实施 2023 年年度权益分派方案后，能化转债的转股价格由 3.10 元 /股调整为 3.00 元/股。具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-45）。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于"能化转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，发行数量 280,000 万元，每张面值为人 民币 100 元，共计 28,000,000 张。2021 年 1 月 22 日，本次发行可转债在深圳证 券交易所上市，债券简称为"靖远转债"，债券代码为"127027"。因重大资产重组， 本次发行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，变更为"能化转债"，代码"127027" 维持不变。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，当公司发生送红股、转增股本、 增发新股（ ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-43 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 | | | | | | | | 债券、存 款等高 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 流动性 | | | | | | | | 保本浮动 | | 闲置募 | 2024.06. | 2024.09. | 资产及 | 合同 | | 未收 | | | 本公司 | 农业银行 | 收益型 | 15,000 | 集资金 | 07 | 13 | 其他资 | 约定 | 0.2-1.8% | 回 | 是 | | | | | | | | | 产或者 | | | | | | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | | | | | | | 合 | | | | | | 本公司 | 农行银行 | 保本浮动 | 10,000 | 闲置募 | 2024.06. | 2024 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-42 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于实施权益分派期间"能化转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127027 债券简称：能化转债 2.转股期限：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日 3.暂停转股时间：2024 年 6 月 13 日起至 2023 年度权益分派股权登记日 4.恢复转股时间：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 附件：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方 式"条款的规定： 当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件 出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价 ...

开源证券 煤炭/煤炭开采 深度系列二：煤电化成长凸显，业绩收获期已至 甘肃能化（000552.SZ） 2024 年 06 月 11 日 ——公司深度报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/6/7 | | 当前股价 ( 元 ) | 3.63 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 3.94/2.61 | | 总市值 ( 亿元 ) | 194.27 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 108.36 | | 总股本 ( 亿股 ) | 53.52 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 29.85 | | 近 3 个月换手率 (%) | 81.56 | 股价走势图 数据来源：聚源 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司深度报告 《煤炭化工电力成长凸显，业绩反转 节 点 或 至 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.5.30 《煤炭产销提升且业绩或现拐点，煤 化电成长可—公司 2024年一季报点评 报告》-2024.4.30 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@ ...

华龙证券股份有限公司关于 （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖 远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资 集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发 行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股 份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。 （二）股份登记情况 一、本次解除限售股份基本情况 本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上 市流通。 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份部分解除限售上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 ...