神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-041 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 2025 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-040 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039），定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与 网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二次会议于2025 年4月24日审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

继2024年度业绩暴雷后，神州信息一季报继续亏损。 一季度增收不增利 神州信息最新公布的2025年一季报显示，一季度公司营业总收入21.6亿元，同比上升22.13%；归母净利润-9294.26万元，同比下降 64.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1亿元，同比扩大74.68%。基本每股亏损为0.0967元。 财务费用增加：利息支出从255万元增至1,141万元，推高财务费用137.85%。 成本上升：营业成本同比增长26.15%，高于收入增速。 大额商誉悬顶 日前，公司公布2024年度业绩显示，2024年营业总收入100.03亿元，同比下降17.03%%；归母净利润为5.24亿元，由盈转亏，同比 大降353.01%。 回溯近几年财报数据，不难发现，神州信息正陷入业绩增长乏力的窘境。 | 按报告期 | 按年度 | 按单季度 | | | | | 显示同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目 年度 | | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024- ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-037 经过公司及下属子公司对截止 2025 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 13,869.59 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 69,824.21 | 10,448.56 | | -9.28 | 80,282.05 | | 长期应收款坏账准备 | 1,720.62 | -1,548.88 | | | 171.74 | | 其他应收款坏账准备 | 9,855.73 | 103.82 | | 1.05 | 9,958.50 | | 应收票据坏账准备 | 544.78 | 192.17 | | | 736.95 | | 合同资产减值准备 | 40,802.15 | 4,208.20 | | | 45,010.35 | | 存货跌价准备 | 4,048.96 | 465. ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-038 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为下属子公司增加 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：公司下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其分公司，下 同）。 2、担保金额：本次预计增加担保总额不超过人民币 40 亿元。 3、本次预计增加担保额度并非实际增加的担保金额，实际担保金额尚需以实际签 署并发生的担保合同为准。 4、本次预计增加的担保额度未超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率 超 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请 投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）前次已预计担保额度情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第九届董事会 2024 年第四次临时会议、于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属 子公司 2025 年度担保额度的议案》，同意预计总额提供不超过人民币 130 亿元 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-039 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会， 本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二次会议于2025 年4月24日审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-035 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实 际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》； 根据《公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0967 | -0.0585 | -65.3 | 0.0118 | | 每股净资产（元） | 5.69 | 6.31 | -9.83 | 6.19 | | 每股公积金(元) | 2.39 | 2.39 | 0 | 2.52 | | 每股未分配利润(元) | 2.32 | 2.93 | -20.82 | 2.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.6 | 17.68 | 22.17 | 19.62 | | 净利润(亿元) | -0.93 | -0.56 | -66.07 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | -1.66 | -0.91 | -82.42 | 0.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-036 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,159,704,694.07 | 1,768,357,819.69 | 22.13% | | 归属于 ...

神州信息（000555）公告，2025年第一季度营业收入21.6亿元，同比增长22.13%。净亏损9294.26万 元，去年同期净亏损5645.69万元。 ...