证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-033 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、主持人：独立董事王巍先生 6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 19 日发 出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对激励对象授予 的股票期权第二个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权由公司进行注销。 上述具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-019、2025-023、2025- 027）。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-034 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权 注销完成的公告 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,854 万份股票期 权注销手续已于 2025 年 4 月 21 日办理完成。 本次注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权 将全部 ...

!"#$%&'()*+,-./012 2024 34-5678 !"#$% !2025"#$%&!'()*"+ 04 , "# • $%&'()*+,-./012 299 3 404"5 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 67 | TEL886-28-8662 5656 www.tahota.com 中国 · 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 致：神州数码信 ...

神州信息4月21日在互动平台表示，公司与腾讯云就"TMF移动开发平台"达成战略合作，共同开展市场 拓展与技术研发。 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-032 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024），定于 2025 年 4 月 22 日召 开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式 召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行 使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次会议于2025 年3月27日审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

神州信息2024年实现营业收入100.03亿元，同比下降17.03%；归属于上市公司股东的净利润-5.24亿元， 上年同期为2.07亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.01亿元，上年同期为2.07亿 元；经营活动产生的现金流量净额0.91亿元，同比下降61.10%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 10,002,831,521.49 | 12,056,229,678.83 | -17.03% | 11,999,256,671.68 | | 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -524,060,125.94 | 207, 127, 329. 98 | -353. 01% | 206, 512, 212. 05 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) | -500, 964, 063. 70 | 207, 350, 450. 54 | -341.60% | 233,869,516.88 | | 经营活动产生的现金流 量净额(元) | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-030 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日形成有效决议的第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项， 现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 4 月 23 日，分别召开第九届董事会第九 次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第十一次会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-031 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发 出。会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 4 月 16 日形成有效决议。会议应出 席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》； 监事会认为，公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程 序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-029 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 4 月 16 日形成有效决议。应 出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》； 自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、 管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合当前资本市场环境、公司实际情况 及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司董事 会决定终止 202 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-028 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 2、2025 年 4 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署 了《最高额保证合同》，同意为控股子公司南京华苏科技有限公司（以下简称"南京 华苏"）在该行申请人民币 6,500 万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为 自主合同项下的借款期限或其他融资期限届满之次日起三年。 上述担保金额均在公司 2025 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内， 具体情况如下： | 单位：人民币亿元 | | --- | | 担保方 | 被担保对象及 | | | ...