神州数码信息服务集团股份有限公司 关于全资子公司获得 CS5 级企业资质的公告 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-013 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司神 州数码系统集成服务有限公司（以下简称"系统集成公司"）收到由中国电子信息行 业联合会颁发的信息系统建设和服务能力杰出级（CS5 级)证书。证书编号：CS5-1100- 000013，发证时间为：2024 年 12 月 30 日，有效期：2028 年 12 月 31 日止。 根据《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》，系统集成公司获得 CS5 级 证书，标志着公司在战略管理、业务运营、基础保障及改进创新等方面的综合能力已 达到行业内的领先水平。这一资质的取得，将对公司今年及后续年度的业务开展产生 一定的积极影响。 1 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-012 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为公司及其控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2024 年第 四次临时会议、2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2025 年度担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年担保额度为不超 过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担 保，以及控股子公司为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合 同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊 登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子 公司 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-088）。现就相关进展情况公告 如下： 一、担保情况概述 1、2025 年 1 月 23 日，公司全资 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-010 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面传签的方式召开。本次会议 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第十届董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁，聘任于宏志先生为公司常务副总裁，聘 任徐启昌先生、刘洪先生、周春秀先生、陈大龙先生为公司副总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历附 后。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 40,000 and 55,000 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 20,712.73 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 43,000 and 56,000 million yuan, down from a profit of 20,735.05 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.4200 and 0.5775 yuan per share, compared to earnings of 0.2144 yuan per share in the prior year [3]. Reasons for Profit Decline - The decline in profit is primarily due to a slowdown in the digital transformation of industry clients, leading to lower-than-expected demand for the company's products and services [5]. Goodwill Impairment - The company plans to recognize goodwill impairment of between 30,000 and 42,000 million yuan based on preliminary assessments [5]. Strategic Initiatives - The company aims to advance its fintech strategy, optimize product line layout, and enhance its full-stack financial software capabilities to maintain core competitiveness [5]. - There is a focus on expanding overseas business and building an international talent pool to target key strategic clients globally [5]. - The company is committed to achieving high-quality growth and improving management efficiency, marketing strength, delivery quality, R&D capabilities, and operational efficiency [5]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [6]. - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report [6].

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-007 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州信息）第 02 号 2025 年 1 月 16 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-008 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有 效决议。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》； 公司董事会选举王永利先生为公司第十届董事会联席董事长，任期与公司第 十届董事会相同。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通 过。 （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-009 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式向全体监事发 出。本次会议以书面传签方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有效决议。会议应 出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》； 根据公司 2025 年度第一次临时股东大会选举结果，王翰林女士、赵波先生当选 为公司第十届监事会股东代表监事，任期自 2025 年度第一次临时股东大会通过之日 起三年。公司第十届监事会由王翰林女士、赵波先生以及职工代表监事马志宏先生三 名监事组成。 根据《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-004 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107），定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与 网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-002 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日 9:15 至 2025 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香山公园东门外） 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决 ...