神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会 工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将对信永中和2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （6）人员信息：截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于2024年3月20日召开2024年第三次会议， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024社会责任报告 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 CONTENTS 目 录 01 关于本报告 03 董事长致辞 07 神州信息概况 15 优化治理 筑牢基础 25 创新发展 绿色运营 35 履行责任 社会担当 51 关爱员工 携手前行 63 未来展望 65 意见反馈 神州信息2024年社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州 信息"、"公司"、"DCITS"、）发布的2024年企业社会责任 报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展示 2024年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息为主体，涵盖分公司、全资及控股子公司。报 告中的2024年指2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适 当追溯以往年份。 数据来源 本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的 公司年报、经公司职能部统计、汇总与审核的相关数据信息。如 无特别说明，报告中财务信息以人民币为单位。 编写依据 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 神州数码信息服务集团股份有限公司 章程修正案 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董事为 | 公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同 | 第八条 | 董事长或副董事长（联席董事 | 1 | 时辞去法定代表人。 | | 长）为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 人。 | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议 案》 ； 监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导 ...

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大 会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 年3月27日审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月22日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月22日 （1）现场表决：股 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大 会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次会议于2025 年3月27日审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月22日，9:15—9:25 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第一次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三 节"管理层讨论与分析"章节。 公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、 方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事 1 向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行 评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同 2024 年度 的现金分红。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体内容如 下： 一、公司履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东 会审议。 2、监事会审议情况 务发展及资金需求，符 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关 于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对激励对象授予的股 票期权第二个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权由公司进行注销。现将 有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 ...