证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-107 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会， 本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-094 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及视讯会议相结合的方式召 开。本次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持 本次会议，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意 对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司章程最终修订结果以工商登记机关核 准的内容为准 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-106 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 本员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法 律法规允许的其他方式取得的资金，股票来源为受让公司回购的本公司股票和通过 二级市场购买的公司股票。2022 年 9 月 29 日至 2023 年 2 月 20 日，本员工持股计划 证券账户通过二级市场集中竞价交易累计购入本公司股票 6,062,277 股，从公司回 购专用证券账户以非交易过户的形式过户 4,985,200 股。本持股计划共计持有公司 股份 11,047,477 股，占公司当时总股本的 1.12%。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日披露的《关于员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2023- 012）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《神州数码信 息服务集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》等相关要求，第九届董事会 2024 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-097 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄辉作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-104 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名窦超为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-108 神州数码信息服务股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体监事发出， 会议以书面传签方式召开，并于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第九届监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，根据相关法律法规和 《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程 序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名王翰林女士、赵波先生为股东代表监事候 选人。监事会对股东代表监事候选人资格进行了认 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-109 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议， 审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》，监事会对股东代表 监事候选人资格进行了认真核查，同意提名王翰林女士、赵波先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。 上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长或联席董事长为公司的 | 第八条 董事长或副董事长（联席董事长） | | | 法定代表人。 | 为公司的法定代表人。 | | 2 | | | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | | 由联席董事长主持；联席董事长不能履 | 长（联席董事长）主持；副董事长（联席董 | | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董 | 事长）不能履行职务或不履行职务时，由半 | | | 事共同推举的一名董事主持。 | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 监事会自 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-095 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会任期即将届满，按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公 司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事 会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司第十届董事会由九名 董事组成，其中非独立董事四名、独立董事五名。根据公司股东推荐并经公司第九届 董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会同意提名郭为先生、王永利先生、李 鸿春先生、邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王巍先生、 罗婷女士、黄辉 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办 理了部分股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-093 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 展 期 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | 股股东及 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质 押 起 | 原 质 押 | 后 | 质 | 质 | 权 | 押 | | 名称 | | 一致行动 | （股） | 比例（%） | 比 例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押 | 到 | 人 | | 用 | | | | 人 | | | （%） | | 押 | | | 期日 | | | | ...