宁夏西部创业实业股份有限公司 2024 年度股东会提案 2025 年 4 月 25 日 2024 年度股东会提案 目 录 | 1.2024 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2024 | 年度监事会工作报告 | 11 | | 3.2024 | 年度财务决算报告 | 19 | | 4.2024 | 年度利润分配和资本公积金转增股份方案 | 27 | | 5.2024 | 年年度报告及摘要 | 30 | | | 6.关于董事薪酬的提案 | 31 | | | 7.关于监事薪酬的提案 | 33 | | | 8.关于续聘会计师事务所的提案 | 35 | | | 9.关于补选董事的提案 | 40 | 2024 年度股东会提案 提案 1 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，全面落实上级决策部署及股东 会决议要求，勤勉忠实履行职责，确保公司规范运作与科学决策， 推动公司持续、健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。现 将全年工 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-19 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：经第十届董事会第十七次会议审议 通过，2024年度股东会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2025年5月16日14:30； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的开始时间为2025年5月16日9:15，投票结束时间为2025年5月 16日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 — 1 — 关于召开 2024 年度股东会的通知 （五）会议的召开方式：本次股东 ...

第十届监事会第九次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-11 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 监事会第九次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以口头、书面、电子邮件 和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、冯军、高宝科、张建 勋出席会议，会议由监事会主席刘建人召集并主持。会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和 要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证 公司规范运作，维护公司、股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于 召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件和电 话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、张文君、杨玉明出 席现场会议，董事韩鹏飞、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方 式出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。与会董事一致同意推选陈 存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股 东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向 董事会递交了《独 ...

2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-12 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 母公司实现净利润 52,134.00 万元，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 895.76 万元，弥补年初累计 亏损 43,176.43 万元后，可供分配利润 8,061.82 万元。2024 年， 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 26,300.77 万元，提 取法定盈余公积金 895.76 万元，弥补年初累计亏损 7,345.38 万 元后，年末未分配利润 18,059.64 万元。 根据《公司章程》的相关规定，考虑到股东利益及公司长远 发展需要，拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 145,837.47 万股为基 — 1 — 宁夏西部创业实业股份有限公司 2024 年度利润分配和资本 公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日召开， 以 9 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 013195 号 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称"西部创业公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025）第 010050 号 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称"西部创业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、西部创业公司对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于宁夏西部创业实业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2025）第 010217 号 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁夏西部创业实业股份有 限公司（以下简称西部创业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1803 | 0.1662 | 8.48 | 0.1632 | | 每股净资产（元） | 4.19 | 4.01 | 4.49 | 3.84 | | 每股公积金(元) | 2.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | | 每股未分配利润(元) | 0.12 | -0.05 | 340 | -0.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.45 | 16.65 | -19.22 | 17.85 | | 净利润(亿元) | 2.63 | 2.42 | 8.68 | 2.38 | | 净资产收益率(%) | 4.40 | 4.23 | 4.02 | 4.33 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- ...

经核查，公司独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明的 持股情况、任（兼）职情况、主要社会关系等有关信息，以及其 签署的相关独立性自查文件，未发现上述人员在公司及公司附属 子公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东、 控股股东、实际控制人担任职务或发生重大业务往来，未持有公 司股份，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，董事会就独立董事的独立性情况进行 了评估。意见如下： ...