宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉明，作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 （一）审议通过《关于补选董事的提案》。 根据《公司章程》规定，经股东国家电投集团宁夏能源铝 业有限公司提名，拟补选傅玉玺先生（简历见附件 1）为公司 第十届董事会董事，任期同第十届董事会。 — 1 — 第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本提案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议通过。 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-27 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 9 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关 于召开第十届董事会第十一次会议（临时会议）的通知于 2024 年 7 月 3 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、 陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、许志平、张文君、 徐孔涛、王玉荣出席会议，监事、高级管理人员、董 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国家能源集团宁夏煤业有限责任公司现就提名杨玉明为宁夏 西部创业实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-28 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：经第十届董事会第十一次会议（临 时会议）审议通过，2024年第一次临时股东会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2024年7月26日15:00； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为2024年7月26日9:15，投票结束时间为2024 年7月26日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 — 1 — （五）会议的召开方式： ...

关于董事辞职的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-26 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 6 月 21 日收到董事尤军先生的书面辞职报告。 尤军先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事会安 全健康环保及 ESG 委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公 司控股子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规 定，尤军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司正常生产经营 产生不利影响。尤军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选工作。 截至本公告披露日，尤军先生未持有公司股份。 公司董事会对尤军先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 ...

第十届监事会第五次会议（临时会议）决议暨选举监事会主席的公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 — 1 — 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-25 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第五次会议（临时会议）决议 暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 3 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 监事会第五次会议（临时会议）以现场及通讯表决相结合的方式 召开。关于召开第十届监事会第五次会议（临时会议）的通知于 2024 年 5 月 28 日以书面、电子邮件和电话形式发出。监事刘建 人、马腾、高宝科、张建勋出席现场会议；监事冯军以通讯方式 参加会议。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。与会监事共 同推选刘建人先生为会议主持人,本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司《章程》规定。 二、监事会审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的提案》。 经审议，全体监事一致同意选举刘建人先生为宁夏西部创业 实业股份有限公司第十届监事会主席 ...

关于独立董事辞职的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-24 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事徐孔涛先生的书面辞职 报告。因身体原因，徐孔涛先生申请辞去公司独立董事职务， 其辞职后将不在公司担任任何职务。 2024 年 5 月 30 日 由于徐孔涛先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委 员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》和公司《章程》等有关规定。根据相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》相关规定，徐孔涛先生应当继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 截至本公告披露日，徐孔涛先生未持有本公司股票，亦不 存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照有关规定， 尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对徐孔涛先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 ...

关于职工监事变动的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-23 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于职工监事变动的公告 2024 年 5 月 22 日，经公司工会委员会暨职工代表团（组） 长联席会议选举，刘建人先生出任公司第十届监事会职工代表监 事（简历详见附件），经公示后于 5 月 28 日生效，任期同第十 届监事会。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 1 — 公司职工监事闫磊先生因工作需要，日前申请辞去职工监事 职务。鉴于闫磊先生的辞职将导致公司监事会的职工监事人数低 于法定人数，根据相关法律、行政法规及公司《章程》的规定， 其辞职将在公司新任职工监事当选之日起生效。 关于职工监事变动的公告 刘建人先生简历 刘建人，研究生学历，历任宁夏渠首管理处计划财务科副科 长，宁夏太阳山水务公司财务部部长，宁夏水务投资集团有限公 司财务部副部长、部长、总会计师、财务总监、党委委员、副总 经理。 刘建人，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围. . | | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | | 第一节 | 股东 . | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | 22 | | 第五章 | 党委和纪委 | 31 | | 第六章 | 華車へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 | | 第一节 | 董事 . | | | 第二节 | 董事会 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事会 51 | | | 第一节 | 监事 . ·· | | --- | --- | | 第 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-21 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024年5月21日14:00。 （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间为2024年5月21日9:15，投票结束时间为 2024年5月21日15:00。 （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C 座5楼第2会议室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏 煤业有限责任公司院内）。 — 1 — 2023 年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次股东大会采用现 ...