宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事述职报告 2025 年 4 月 25 日 2 | | | | 许志平独立董事述职报告 1 | | --- | | 张文君独立董事述职报告 7 | | 王玉荣独立董事述职报告 14 | | 杨玉明独立董事述职报告 18 | 许志平独立董事述职报告 作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，我严格遵守 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》及公司《章程》《独立董事制度》等法律、法规和制 度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，认真审议公司会议提案，积极参加公司组织 的活动，全面履行独立董事的职责和义务，审慎行使股东赋予的 权利，切实维护了股东特别是中小股东的合法利益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）董事会情况 2024 年度公司共召开董事会 8 次，审议 38 项提案，所有会 议我均亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。通过全面获取相 关材料，深入分析研究，与公司其他董事、监事、高级管理人员 及相关工作人员密切沟通，以勤勉务实、客观审慎和诚信负责的 ...

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-13 宁夏西部创业实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年 度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈存兵、主管会计工作负责人唐锋及会计机构 负责人（会计主管人员）石福瑾声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对 2025 年的盈利 预测。投资者应对公司未来面临的风险和不确定性保持充分和 足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司营业收入和利润主要来自铁路运输业务，客户集中度 较高，煤炭行业和客户需求变化、运价调整都会对公司经营成 果产生重大影响。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"一、报告期内公司所处行业情况""十一、公司未来发展 的展望"中对宏观经济形势、行业发展情况 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-18 宁夏西部创业实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度 报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会 计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 — 1 — 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 比上年同期 | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 318,175,911.52 | 328,131,551.61 | -3.03% | | 归属于上市公司股 | 65,759 ...

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-9 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2025 年 4 月 9 日收到傅玉玺先生的书面辞职报告。傅 玉玺先生因工作调整，辞去公司董事职务。截至本公告披露日， 傅玉玺先生未持有公司股份，其辞职后将不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。 关于董事辞职的公告 公司董事会对傅玉玺先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，傅玉玺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照规 定，尽快完成补选。 ...

2024 年度业绩快报 本公告所载 2024 年度的财务数据已经会计师事务所初步 审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变 动幅度 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,345,322,694.49 | 1,665,275,473.36 | -19.21 | | 营业利润 | 354,833,579.79 | 314,416,642.62 | 12.85 | | 利润总额 | 328,392,848.68 | 301,099,228.71 | 9.06 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 263,007,747.05 | 242,400,833.26 | 8.50 | | 扣除非经常性损益 后的归属于上市公 | 276,503,411.58 | 250,870,293.32 | 10.22 | | 司股东的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.1803 | 0.1662 | 8.48 | | 加权平均净资产 收益率 ...

2025 年第一季度业绩预告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-8 宁夏西部创业实业股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 （二）业绩预告情况：同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：约 | 6,570 | 万元 | 盈利： 8,431.39 | 万元 | | | 比上年同期下降 | | 22.08% | | | | 扣除非经常性 损益后的净利润 | 盈利：约 | 6,810 | 万元 | 盈利： 8,693.38 | 万元 | | | 比上年同期下降 | | 21.66% | | | | 基本每股收益 | 盈利：约 | 0.0451 | 元/股 | 盈利： | | | | | | | 0.0578 | 元/股 | 二、与会计师事务 ...

关于投资 2025 年无缝线路更换项目的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-6 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于投资 2025 年无缝线路更换项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 3 月 17 日召开的第十届董事会第十六次会议（临 时会议）审议通过，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（以 下简称"宁东铁路"）计划实施 2025 年无缝线路更换项目。现将 具体情况公告如下： 一、项目概述 宁东铁路所属古范线、上宁线、宁老线、大枣线合计 56.395 公里有缝线路区段伤损严重，随着运量增大，运输安全风险随之 增加，维修工作量大，维修天窗和运输组织之间矛盾突出。为减 少接头病害，提高设备技术状态，宁东铁路计划实施 2025 年无 缝线路更换项目，项目投资估算 12,753 万元。 二、基本情况 （一）投资主体基本情况 公司名称：宁夏宁东铁路有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：宁夏宁东能源化工基地古窑子车站东（黎羊公路 — 1 — 关于投资 2025 年无缝 ...

关于投资更新宁东铁路综合调度指挥系统项目的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-5 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于投资更新宁东铁路综合 调度指挥系统项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 3 月 17 日召开的第十届董事会第十六次会议（临 时会议）审议通过，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（以 下简称"宁东铁路"）计划投资 9,584 万元，用于更新改造综合 调度指挥系统。现将具体情况公告如下： 一、项目概述 为进一步提高公司铁路运输调度指挥和行车组织效率，通过 现代信息技术全面提升运输生产数字化和智能化水平，实现科技 保安提效，宁东铁路计划投资 9,584 万元用于更新改造综合调度 指挥系统。 本项目符合公司建设一流现代物流企业的发展战略，也是铁 路运输主业高质量发展的具体措施，有利于尽快补齐公司信息化、 自动化短板，提高运输组织效率，提升客户服务和管理质量。 本次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不会对 公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司 — 1 — ...

第十届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-4 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第十六次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的方 式召开。关于召开本次会议的通知于 2025 年 3 月 6 日以书面、 电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、韩鹏飞、傅玉 玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事吴清 亮、王勇以通讯表决方式出席会议，部分监事、高级管理人员列 席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事 一致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 同意公司综合研判各方面形势所做的经营工作计划及为实 — 1 — 第十届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 现该计划采取的工作措施。 表决结果：同意 10 票、反对 ...

关于股东股份转让事项进展情况的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-3 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于股东股份转让事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 6 日，公司控股股东宁夏国有资本运营集团有 限责任公司（以下简称"宁国运"）与股东国家能源集团宁夏煤 业有限责任公司（以下简称"宁夏煤业"）签署《股份转让协议》， 宁国运拟将其持有的公司 72,918,737 股股份（占公司股份总数 的 5%）协议转让给宁夏煤业，详见公司 2024 年 11 月 7 日在《证 券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让协 议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024- 42）。 二、进展情况 近日，公司收到宁夏煤业提供的国家市场监督管理总局出具 的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反执二审查决定 〔2025〕146 号)，主要内容如下： "根据《中华人民共和国反垄断法》第三十一条规定，经审 查，现决定，对国家能源集团宁夏煤业有限责任公司收购宁夏西 部创业实 ...