宁夏西部创业实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证 监会宁夏监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下事项出具 法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 地址： 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号 德 宁 国 际 中 心 2 8/ 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 0956011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮编： 7 5 0 0 0 2 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750002 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]235 号 致：宁夏西部创业实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下称"本所"）受宁夏西部创业实业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师冯建军、李斐然出 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董 事长 1 人。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； — 1 — （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效 率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行 审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见；监事无 法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性 或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公 司应当披露；公司不予披露的，监事可以直接申请披露； （二）检查公司财务； 第二条 监事会的组成 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会包括 股东代表 3 人，职工代表 2 人。股东代表担任的监事由股东大会 选举或更换，职工代表担任的监事由职工代表会、职工大会或其 他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会的职权 监事会行使对公司董事会和高级管理人员的监督权，保障 股东利益、公司利益 ...

（二）关注微信公众号"全景财经"； （三）下载"全景路演"APP。 二、活动时间：2024 年 5 月 17日（周五）14:00-17:00。 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-18 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由宁夏上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区 上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。现将相 关事项公告如下： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过 以下方式参与本次互动交流： （一）登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/）； 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 宁夏西部创业实 ...

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-11 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 26 日 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年 度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何旭东、主管会计工作负责人唐锋及会计机构 负责人（会计主管人员）石福瑾声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对 2024 年的盈利 预测。投资者应对公司未来面临的风险和不确定性保持充分和 足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司营业收入和利润主要来自铁路运输业务，客户集中度 较高，煤炭行业和客户需求变化、运价调整都会对公司经营成 果产生重大影响。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"中对公司主要业务、经营面 临的风险及应对措施进行了详细描述，提请 ...

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-17 宁夏西部创业实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度 报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至 | | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 报告期末 | | 营业收入（元） | 328,131,551.61 | 377,687,367.46 | -13.12% | | 归属于上市公司 | | | | | 股东的净利润 | 84,313,918.08 | 79,342,022.17 | 6.27% | | （元） | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | | | | | 86,933,782.40 | 81,996,709.98 | 6.02% | | 常性损益的净利 ...

第一条 为进一步完善宁夏西部创业实业股份有限公司 以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，保证股东大会依法行使职权，根据 中华人民共和国公司法》、 中国证监会 上市公司独立董事管理办法》 以下简称 独立董 事管理办法》）及 宁夏西部创业实业股份有限公司章程》 以下 简称 公司章程》）的规定，制定本制度。 宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第二条 公司董事会 11 名组成人员中，至少包括 4 名独立 董事，占公司董事会成员的 1/3 以上。独立董事中应至少包括一 名会计专业人士 具有高级职称或注册会计师资格）。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 — 1 — 证券交易所业务规则和 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（ 以下简称 "公司"）相关人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和（ 宁夏西部创 业实业股份有限公司章程》 以下简称（ 公司章程》）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，提名委员会对董事会负责，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的提案提交董事会 会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 半数以上。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，提名委员会主任委员由董事会 ...

第十届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-8 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第十次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届 董事会第十次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以口头、书面、 电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴 清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志平、张文君、吴春 芳、徐孔涛出席现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，部分监事及高级管理 人员、独立董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》规定。 分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本提案尚 ...