宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAA1F0016 宁夏西部创业实业股份有限公司 1 专项说明（续） XYZH/2024YCAA1F0016 宁夏西部创业实业股份有限公司 本专项说明仅供西部创业公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简 称西部创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024YCAA1B0008 号 无保留意 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏西部创业实业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 按照 《公司章程》，董事会设立薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会的提案提交董事会会议审议 决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 — 1 — 立董事半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事 委员担任，负责主持委员 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁夏西部创业实业股份有限公司（ 以下简称 "公司"）治理结构，根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司 治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和（ 宁 夏西部创业实业股份有限公司章程》 以下简称（ 公司章程》）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 按照 公司章程》，董事会设立审计委员会，审计 委员会对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会的提案提交董 事会会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事半数以上，并有至少 1 名独立董事 为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 — 1 — 知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 是 □ 否 提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司现就提名王玉荣为宁夏 西部创业实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

创造流通价值· 共赢美好未来 卷首语 COTENTS 目 录 持续用力强基固本 推动发展提质增效 ........ 23 治理篇 | 董 事 会 声 明 05 | 责任赋能 | 共 同治理 | | --- | --- | --- | | 董 事 长 致 辞 07 | | 锚 定 战 略 目 标 29 | | 总 经 理 致 辞 09 | 02 | 提 振 创 业 精 神 35 | | 年 度 大 事 记 11 | | | | 关 于 我 们 15 | | 强 化 ESG 治 理 39 | | | | 夯 实 公 司 治 理 42 | | 专题聚焦一 | | 畅 通 多 元 渠 道 49 | | 落好党建"一颗子" | | 坚 持 崇 廉 拒 腐 52 | | 激活发展"一盘棋" 19 | | G 着 力 创 新 驱 动 54 | | 专题聚焦二 | | 专题聚焦三 | | 持续用力强基固本 | | 加快数智建设 | | 推动发展提质增效 23 | | 推动两个创新 59 | E 03 环境篇 绿水青山 共生发展 践 行 绿 色 运 营 ..................65 强 化 环 境 管 理 .... ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玉荣 ，作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 一、本人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2023年度股东大会提案 2024 年 4 月 26 日 2023 年度股东大会提案 | | | | 2023 年度董事会工作报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 2023 年度财务决算报告 | | 20 | | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | | 28 | | 2023 年年度报告及摘要 | | 29 | | 关于董事薪酬的提案 | | 30 | | 关于监事薪酬的提案 | | 32 | | 2024-2026 年度股东回报规划 | | 34 | | 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的提案 | | 37 | | 关于补选独立董事的提案 | | 44 | | 关于修改《公司章程》的提案 | | 46 | | 关于修改《股东大会议事规则》的提案 | | 73 | | 关于修改《董事会议事规则》的提案 | | 80 | | 关于修改《监事会议事规则》的提案 | | 83 | 2023 年度股东大会提案 提案 1 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 ...

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经信永中和会计师事务所审计，西部创业公司（母公司） 2023 年度净利润为 691,801,225.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-431,764,254.57 元，资本公积金余 额为 4,806,087,705.57 元。 按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度净利润 全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。鉴于母 公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 监事会认为，董事会制订的《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》符合公司实际和公司《章程》规定，不 存在损害公司及股东权益的情形。 四、备查文件 （一）第十届董事会第 ...

关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-15 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨 变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据国务院国资委、证监会《关于 印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通 知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司拟聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务和内部控制审 计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中 兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 — 1 — 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 合伙人数量：截至 2023 年 1 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 审计委员会对信永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 "信永中和"）2023 年度审计开展情况进行了监督。现就信永中 和 2023 年度履职情况及董事会审计委员会有关履职情况报告如 下： 一、信永中和基本情况 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册资本 6000 万元，首 席合伙人谭小青。截至 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入 39.35 亿 元（其中：审计业务收入 29.34 亿元，证券业务收入 8.89 亿元）。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.6 ...