二、担保进展情况 昆百大家电与中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称"民生银行昆 明分行"）于 2024 年 1 月 12 日签订《综合授信合同》（以下简称"主合同"），自 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 12 日的授信期限内，昆百大家电可向民生银行 昆明分行申请使用 4,000 万元的授信额度。为确保主合同项下债务的履行，在本 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-003 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年 4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事 会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担 保额度的议案》,同意公司2023年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额 度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过34.72亿 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-001 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、11 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-075 号）、《2023 年第三次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-084 号）。 公司于近日收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-002 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称"太和先机"）及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告，获悉太和先机所持公司部分股份 被质押，以及太和先机与谢勇先生所持公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、控股股东所持部分股份质押基本情况 太和先机于2024年1月11日将其持有的部分公司股份办理了质押手续，具体 情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押到 | | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 （%） | 股本比例 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-085 号 我爱我家控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年 4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事 会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担 保额度的议案》,同意公司2023年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额 度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过34.72亿元， 为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过5.28亿元。在上述预计 担保额度范围内，公司可根据实际情况，对各被担保对象的担保额度进行调剂， 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东 大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。股东大会授权董事会安排经 营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度， 并在符合规定的被担 ...

第一章 总则 我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"、"深交所"）业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-084 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院 8 号楼 5 层我爱我家会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 关于 我爱我家控股集团股份有限公司 关于我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0943 号 致：我爱我家控股集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我爱我家控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《我爱我家控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 本次股东大会的相关事宜 ...

2.经审阅财务负责人候选人的个人履历等相关资料，我们认为张海琼女士具 备相关专业知识和管理经验，其不存在《公司法》及《公司章程》等相关规定中 不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况；未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其符 合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人 员等相关人员任职资格和条件，具备履行相应职责所必需的工作经验，能够胜任 相应岗位的职责要求。 3.同意董事会聘任张海琼女士为公司财务负责人。 独立董事：陈苏勤、常明、陈立平 2023年11月9日 我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见 我爱我家控股集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-083 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2023 年10月27日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2023年11月 16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大 会。公司董事会于2023年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的通知》（2023-076号）。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司2023年第三次临时股东 大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 ...

杜琳女士联系方式如下： 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-081 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，同意聘任杜琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行各项职责，任期与第十一届董事会一致。同时，邹天龙先生因工作调整原因 于近日卸任公司证券事务代表职务，卸任后仍担任公司第十一届董事会非独立董 事、董事会秘书职务。 根据相关规定，董事会提名委员会已对拟聘任证券事务代表的任职资格等进 行审核。经审查，杜琳女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及公司相关制度的规定，其简历详见附件。 我爱我家控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 11 日 电话：010-53918088 ...