1 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-082 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因全资 子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北京我爱我家"）生产经 营发展需要，于2023年11月8日与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称"杭 州银行北京分行"）签署了《最高额保证合同》，公司作为保证人，同意为债务 人北京我爱我家与债权人杭州银行北京分行发生的3,000万元流动资金借款提供 连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会 议暨2022年度董事会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公 司债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据部分合并报表范围内子公司经营 业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其2023年度的债务融资提供担保，担 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-079 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会第四次会议通知于2023年11月5日以电子邮件方式书面送达全体董事、 监事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2023年11月9 日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号 院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式 出席7人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、 常明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-080 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及新聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员辞职的基本情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于近日收到公司财务负责人董丽丽女士提交的书面辞职申请。董丽丽女士因个人 原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《我爱我家 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度规定， 董丽丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，董丽丽女 士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 董丽丽女士在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对董丽丽女士担任财务负责人期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-078 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 押股份数量 | 股份比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 谢勇 | 是 | 5,000,000 | 3.85% | 0.21% | 2021 年 2 月 23 | 2023 年 7 月 13 | 东北证券股 | | | | | | | 日 | 日 | 份有限公司 | | 谢勇 | 是 | 18,500,000 | 14. ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-074 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,808,172,535.24 | 0.19% | 9,072,626,556.5 ...

股东五八有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露 公告》（2023-020 号），原持有公司 5%以上股份的股东五八有限公司计划通过 集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持本公司股份数量合计不超过 64,540,723 股，减持比例不高于公司总股本的 2.74%，其中：通过集中竞价交易 方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内 进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%； 通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后的 6 个月内 进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，作为公司的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，我们本着认真、负责 的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的相关议案进行了认真审核。现就 本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构的独立意见 1.经审核中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质等情况，我们 认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有较为丰富的 上市公司执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够 遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-072 号 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2023年10月27日以现场结合 通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会 议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席8人，为 谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常 明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： （一）审议通过《公司 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-075 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。现将本次拟续聘会 计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 中审众环是一家具有证券、期货相关业务经验的会计师事务所，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验， 能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市 公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见； 其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能 够胜任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作衔接的 连续性、完整性，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事同意续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机 构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：陈苏勤、常明、陈立平 2023年10月26日 1 独立董事关于续聘年度财务报告及内部控制审计机构 的事前认可意见 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司就该 事项提前征询全体独立董事意见，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...