我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-073 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会 主席肖洋先生的主持下，于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式，在北京市 朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出 席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管 理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： 1.审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 第一条 为进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《我 爱我家控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2023 年10月27日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2023年11 月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东 大会。会议有关事项通知如下： 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-076 号 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间：2 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-071 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"我爱 我家"）因全资子公司上海家营物业管理有限公司（以下简称"上海家营"）、 上海我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"上海我爱我家"）生产经营发展 需要，于2023年9月20日与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以下简称 "上海农商银行普陀支行"）签署了两份《保证合同》，公司作为保证人，同意 为债务人上海家营与债权人上海农商银行普陀支行发生的1,000万元流动资金借 款提供保证担保，同时为债务人上海我爱我家与债权人上海农商银行普陀支行发 生的1,000万元流动资金借款提供保证担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会 议暨2022年度董事会和2022年 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 我爱我家控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 我爱我家 | | 股票代码： | 000560 | | 信息披露义务人： 五八有限公司 | | | --- | --- | | 公司住所/通讯地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 | C 座二 | | 层 210-03 室 | | | 股份变动性质： 持股比例减少、持股数量减少 | | 签署日期：2023 年 9 月 6 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书（2020 年修订）》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在我爱我家控 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-070 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上的股东五八有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1.本次权益变动属于股东股份减持，不触及要约收购； 2.本次权益变动后，五八有限公司所持本公司股份比例降至5%以下； 2.本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构 及持续经营产生影响。 3.本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"） 于2023年9月6日收到持股5%以上股东五八有限公司（以下简称"五八公司"） 出具的《我爱我家控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》，自2018年6月 22日通过协议转让方式取得150,000,000股本公司股份（占本公司总股本的 8.28%）并于6月23日首次披露权益变动报告书之日至本次权益变动报告书公告 之日，五八公司因 ...

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------| | | | 编号:2023-09 | | | □特定对象调研 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | | √其他(电话会议) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员 | | | | (排名不分先后) | | | | | | | | | 莱德集团、荷宝投资、 | 、 | | | Point72、Allianz、Invesco | Dymon Asia、Polymer Capital、Robeco、 | | | LyGH Capital | 余位投资人及分析师 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书:邹天 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-08 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | | √其他（电话会议） | | | | | 兴业证券、中银国际、海通证券、第一上海、开源证券、天风证券、 | | | | 国联证券、中金公司、浙商证券、东方证券、爱建证券、工银国际、 | | 参与单位名称及人 | | 民生理财、国泰君安、大家保险、国华保险、浦银安盛、安信基金、 | | 员（排名不分先后） | | 长城基金、华夏基金、圆信永丰基金、维金资产、海尔金控、 | | | Jarislowsky Fra ...

2023 年半年度报告全文 我爱我家控股集团股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年 08 月 公司负责人谢勇、主管会计工作负责人董丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)董丽丽 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年半年度报告 1 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 27 | | 第五节 | 环境和社会责任 33 | | 第六节 | 重要事项 37 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 68 | | 第八节 | 优先股相关情况 73 | | 第九节 | 债券相关情况 74 | | 第十节 | 财务报告 75 | 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的 ...