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我爱我家:对外担保管理制度(2024年3月修订稿)
2024-03-01 12:48
我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 (经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议) 2024 年 3 月 第二章 对外担保的审查与控制 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的对外担保行为,加强对外担保管理,有效防范和控制公司资产运营风 险,确保公司资产安全,促进公司健康稳定发展,保护公司及全体股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司(以 下统称"子公司")以第三人身份以自有资产或信誉为他人(包括控股子公司) 提供的保证、资产抵押、质押以及 ...
我爱我家:公司章程(2024年3月修订稿)
2024-03-01 12:48
我爱我家控股集团股份有限公司 章 程 (经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议) 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第 ...
我爱我家:关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告
2024-03-01 12:48
我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 1 日 召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司第十一届董事会审 计委员会成员的议案》,现将具体情况公告如下: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作,公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司非独 立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会 委员职务,经公司董事长兼总裁谢勇先生提名,拟选举非独立董事解萍女士担任 公司审计委员会委员,其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止 。 本次调整后,公司第十一届董事会审计委员会成员如下:独立董事常明先生 (召集人)、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士,非独立董事解萍女士。 特此公告。 我爱我家控股集团股份有限公司 证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-012 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成 ...
我爱我家:董事会议事规则(2024年3月修订稿)
2024-03-01 12:48
我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 (经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议) 2024 年 3 月 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的职责权限,规范董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效履行职责,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,充分发挥董 事会的经营决策中心作用,促进公司持续健康发展,保护公司和股东的权益,公 司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板规范运作》")等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会,董事会是公司的经营决策中心, ...
我爱我家:《监事会议事规则》修订对照表
2024-03-01 12:48
我爱我家控股集团股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 3 | 如下: | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司(以下 | | | (以下简称"公司"或"本公司")监事会的职 | 简称"公司"或"本公司")监事会的职责权限,规范 | | | 责权限,规范监事会的议事方式和决策程序,确 | 监事会的议事方式和决策程序,确保监事会的工作效 | | | 保监事会的工作效率和科学决策水平,保障监事 | 率和科学决策水平,保障监事会依法独立有效地行使 | | | 会依法独立有效地行使监督权,维护公司和股东 | 监督权,维护公司和股东的权益,公司监事会根据《中 | | | 的权益,公司监事会根据《中华人民共和国公司 | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | | 1 | 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | 《深圳证券交易所股票上市 ...
我爱我家:关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
2024-02-07 12:18
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-009 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机")及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告,获悉太和先机及谢勇先生所持公 司部分股份解除质押,以及太和先机所持公司部分股份被质押,具体事项如下: 一、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 太和先机和谢勇先生于 2024 年 2 月 1 日将其分别于 2023 年 1 月 16 日和 2021 年 2 月 19 日质押给东北证券股份有限公司的相关股份办理了解除质押手 续,具体情况如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...
我爱我家:关于转让全资子公司股权和出售资产的公告
2024-01-31 03:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-008 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权和出售资产的公告 为优化我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上 市公司")资产结构及资源配置,盘活存量资产,提高公司资源利用效率,进一 步聚焦核心主业,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,推动公司高质量 发展,公司及全资子公司西藏云百投资管理有限公司(以下简称"西藏云百") 于近日与云南朵杲煣煦商贸有限公司(以下简称"云南朵杲")、云南凡屏商贸有 限公司(以下简称"云南凡屏")、云南燧晖商贸有限公司(以下简称"云南燧晖") (以上三方合称"交易对方",上述交易三方股权结构相同,为受同一控制方控 制的关联方)签署了《新纪元大酒店(昆明百货大楼东风路店)转让协议》(以 下简称"《转让协议》")。本公司拟将拥有的坐落于云南省昆明市五华区新纪元广 场以及新纪元停车楼合计建筑面积 9,603 平方米房产的所有权(以下简称"标的 资产")出售给云南朵杲 ...
我爱我家:第十一届董事会第五次会议决议公告
2024-01-31 03:49
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-007 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五 次会议通知于2024年1月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下,于2024年1月30日以现场结合 通讯表决方式,在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会 议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,其中通讯方式出席7人,为 代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈 立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 《新纪元大酒店(昆明百货大楼东风路店)转让协议》,本公司拟将拥有的坐落 于云南省昆明市五华区新 ...
我爱我家:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-01-30 12:32
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-006 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度,其中,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元,为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中,公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称"北 京我爱我家")提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度,并在 符合规定的被担 ...
我爱我家:关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
2024-01-23 10:08
我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机")及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告,获悉太和先机与谢勇先生所持公 司部分股份解除质押,具体事项如下: 一、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 太和先机与谢勇先生于 2024 年 1 月 23 日将其分别于 2023 年 1 月 16 日和 2021年2月8日质押给东北证券股份有限公司的相关股份办理了解除质押手续, 具体情况如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | | | | 东及其一 | (股) | 比例 | 比例 | | | | | 致行动人 | | ...