陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第九次专门会议决议 （二）审议通过了关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议 案； 我们认为公司调整 2025 年日常关联交易实施计划是公司及子公 司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司 及全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发 展，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意关于 2025 年关联租 赁交易预计情况的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第九次专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2025—022 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《2024 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 公司 2024 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）审计并出具的标准无保留意见的审计报 告[中会审字（2025）005096 号]确认，2024 年度公司合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-152,009,427.19 元，母公司实现净利 润-108,749,827.48 元，期初未分配利润为 2,333,723.75 万元，扣 除支付 2024 年中期股东现金红利 6,036,986.77 元，期末母公司未分 配利润为-112,453,090.50 元。 2024 年 9 月 13 日，公司召 ...

不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 29329.01万股，累计占流通股比： 48.71%，较上期变化： -915.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陕西烽火通信（600498）集团有限公司 | 20049.83 | 33.30 | 不变 | | 陕西电子信息集团有限公司 | 7703.75 | 12.80 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 336.36 | 0.56 | 38.77 | | 何珍珍 | 231.12 | 0.38 | 2.98 | | 富国军工主题混合A | 200.25 | 0.33 | 新进 | | 崔子欣 | 188.00 | 0.31 | -180.00 | | 郑兰桂 | 161.68 | 0.27 | 不变 | | 宋文 | 161.50 | 0.27 | -23.42 | | 陕西电子信息产业投资管理有限公司 | 150.00 | 0.25 | 新进 | | 大成中证360互联网+指数A | 146.52 | 0.24 | 新进 | | 较上个报告期退 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 。 报告编码:京253X5 目 1、专项审核报告 2、附表 l 3 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西烽火电子股份有限股份有限公司(以下简称")锋 火电子公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,审核了后附的《陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》。 一、管理层的责任 f (特殊普通合伙) . . . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP. 关于陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)005685 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250GNRI . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 陕西烽火电子股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)005097 号 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"烽火电子")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、烽火电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是烽火 电子董事会的责任。 二、注册会计师 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 。 报告编码: 京2510S 目 1、专项审核报告 2、附表 l 3 . . . . . China, Audit, Asia, Pacific, Certified, Public, Accountants, LLP, 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告。 中审亚太审字(2025)005098 号 为了更好地理解烽火电子 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 1 太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供烽火电子 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 陕西烽火电子股份有限公司全 ...

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25HE10 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-105 | 持殊普通合伙） . . . . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountant ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,201,478,479.20, a decrease of 18.28% compared to ¥1,470,321,144.51 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥152,009,427.19, a significant decline from a profit of ¥52,341,866.20 in 2023[18] - The net cash flow from operating activities was -¥470,697,208.48 in 2024, worsening from -¥182,855,699.53 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.25, down from ¥0.09 in 2023[18] - The total assets at the end of 2024 were ¥4,195,062,094.30, a decrease of 2.63% from ¥4,308,330,726.99 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.51% to ¥1,770,776,429.72 at the end of 2024 from ¥1,894,080,251.68 at the end of 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was -8.30%, a decline of 11.16 percentage points from 2.86% in 2023[18] Dividend and Shareholder Policies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5] - The company has reported that there are no significant adverse factors affecting its production, operation, financial status, or ongoing profitability[4] - The company has indicated that it will not disclose certain sensitive information due to industry regulations[4] Research and Development - The company has established a comprehensive research and production capability layout, focusing on next-generation communication technologies to meet user needs over the next five to ten years[29] - The company has a clear technological innovation strategy, with R&D centers located in Baoji, Xi'an, and Beijing, enhancing its core competitiveness[32] - The company maintained R&D investment at CNY 243 million, remaining stable compared to the previous year, and won over 40 research project bids, a record high[34] Market and Business Strategy - The company aims to expand its international business, leveraging the "Belt and Road" initiative to enhance its market reputation globally[30] - The company is focused on talent development, implementing a market-oriented human resource mechanism to support its growth[35] - The company plans to focus on effective growth, emphasizing quality, efficiency, reform, and innovation to enhance core competitiveness and sustainable development in 2025[63] Operational Challenges and Risks - The company faces several risks, including policy risk due to international political instability, operational risk from increasing market competition, and new business cultivation risk amid technological advancements[68][69] - The company will closely monitor exchange rate fluctuations as international sales are settled in foreign currencies, which may impact revenue[69] Governance and Compliance - The company emphasizes strict governance in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management[74] - Shareholders, especially minority shareholders, are provided equal opportunities to express their opinions during shareholder meetings[75] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring compliance with independence requirements[82] Environmental and Social Responsibility - The company generated 30.9695 tons of hazardous waste in 2024, with 34.481 tons disposed of by qualified entities, eliminating environmental safety hazards[124] - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing to education poverty alleviation and disaster relief projects in 2024[126] - The company implemented measures to reduce carbon emissions, including the elimination of outdated high-energy-consuming equipment[124] Related Party Transactions - The approved annual transaction limit for related party transactions is 100.68 million RMB, with actual transactions totaling 124.73 million RMB in 2024[153] - The largest single related party transaction was the rental of assets from the parent company, amounting to 618.53 million yuan, accounting for 65.49% of the total[155] - The company has confirmed compliance with relevant procedures and regulations for all related party transactions during the reporting period[155] Shareholder Structure - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 65,816, an increase from 59,023 at the end of the previous month[193] - The largest shareholder, Shaanxi Fenghuo Communication Group Co., Ltd., holds 33.18% of the shares, totaling 200,498,309 shares[194] - The actual controller of the company is the Shaanxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, which manages various listed companies with significant shareholdings[197]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2025-019 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销 以减少公司注册资本。公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-018 陕西烽火电子股份有限公司关于董事、监事和 高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责 任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司于2025年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意陕西 烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448号）， 中国证监会同意公司本次重组的注册申请。 公司本次重组购买资产的发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持有的公司股份数量未发生变动，其持股比例因总股本增加而被动稀释。具体变动 情况如下： ■ 注：公司 ...