证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—015 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 子"）本次限售股份解除限售可上市流通数量为 1,080,000 股，占 总股本的 0.18%； 一、股权分置改革方案概述 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称 "烽火电子"、 "公司"） 股权分置改革方案为：方案实施股权变更登记日登记在册的非流通 A 股股东所持 A 股股份每 10 股缩为 5 股；同时，以截止 2008 年 12 月 31 日经审计的资本公积向本方案实施股权变更登记日登记在册 的公司流通股股东定向转增股本，每 10 股股份获得转增 1 股。本次 股权分置改革的对价安排相当于流通股股东每 10 股流通股获送 2.7 股。 自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东 持有的非流通股份即获得上市流通权。 公司股权分置改革的相关股东会议股权登记日为 2009 年 4 月 置改革方案获得通过。 记日实施。 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情 况 三、本次限售股份可上市 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—015 陕西烽火电子股份有限公司 股改限售股份解除限售提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、"烽火电 子"）本次限售股份解除限售可上市流通数量为 1,080,000 股，占 总股本的 0.18%； 2．本次限售股份可上市流通日期：2025 年 4 月 2 日。 一、股权分置改革方案概述 1、股权分置改革对价方案概述： 4、公司股权分置改革方案中无追加对价安排。 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情 况 （一）烽火电子相关股东在股权分置改革方案中有关承诺 在烽火电子股权分置改革方案中，除做出法定承诺外，公司原 第一大非流通股股东宝鸡市国资委作出如下特别承诺：在本次股改 方案实施前，对于未明确表示同意股改方案的其他非流通股股东及 其他非流通股股东存在其应执行对价安排部分的股份被冻结、质押 或其他权利限制的情形，且在本次股权分置改革方案实施前未能解 除其应执行对价安排部分的股份冻结、质押或其他权利限制，承 ...

海通证券股份有限公司关于 陕西烽火电子股份有限公司有限售条件的流通股 上市流通申请的核查意见书 | 保荐机构名称: | 海通证券股份有限公司 | 上市公司A股简称: | 烽火电子 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称: | 位洪明 | 上市公司A股代码: | 000561 | 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况 1、陕西烽火电子股份有限公司股权分置改革基本情况 根据陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"烽火电子"、"公司")于2009 年4月13日公告的股权分置改革方案，公司股权分置改革对价安排的基本内容为: 全体非流通股股东按照10:5比例进行缩股,方案实施股权变更登记日登记在册 的非流通A股股东所持A股股份每10股缩为5股;同时,以截止2008年12月31日经 审计的资本公积向本方案实施股权变更登记日登记在册的公司流通股股东定向 转增股本,每10股股份获得转增1股。本次股权分置改革的对价安排相当于流通 股股东每10股流通股获送2.7股。 公司股权分置改革 ...

之 标的资产过户的法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次交易方案概述 4 | | 二、本次交易的授权与批准 4 | | 三、标的资产过户的实施情况 5 | | 四、本次交易的后续事项 6 | | 五、结论意见 7 | | 第三节 签署页 8 | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户的 ...

西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易标的资产过户情况 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受烽火电子委托，担任烽火电子发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之独立财务顾问，出具本独立财务顾问核查意见。本独立财 务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认 的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则， 在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的 ...

陕西烽火电子股份有限公司 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2025-014 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子 信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权， 并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 以下简称 本次重组"）。 公司于 2025 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的 关于同意陕 西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 证监 许可 2025〕448 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的 陕西烽 火电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会 关于同意陕西烽火电子 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》 公告编 号：2025-010）。 公司收到中国证监会同意 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-013 陕西烽火电子股份有限公司 董事会秘书：马玲 关于公司董事会秘书联系方式的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 办公电话：0917-3626561 2025年3月17日陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任马玲女士担任公司董事会秘书，任 期与第九届董事会一致。现将公司董事会秘书联系方式公布如下： 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十八日 传真：0917-3625666 通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 电子邮箱：sxfh769@163.com ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-012 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 2025 年 3 月 17 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十 九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会 同意聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一 致（简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．提名委员会关于对董事长《提名函》的审核意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二 ...

编号：2025-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 腾讯会议 活动参与人员 参与机构：中兵投资管理有限责任公司、中兵财富资产管理 有限责任公司、西部证券股份有限公司 公司接待人员：副总经理刘俊 证券事务代表、董事会办公室主任杨婷婷 财务部部长韩笑 时间 2025 年 3 月 14 日 地点 线上 交流内容及具体问答 记录 1.公司对市值管理有何规划及目标？ 答：公司将紧抓国防现代化建设历史机遇，坚持做强做优做 大通信主业经营思路，以推动高质量发展为主题，以业务转 型升级为主线，以改革和创新为动力，以提高员工福祉和股 东利益、实现国有资产保值增值为根本目的，进一步加强与 投资者的沟通交流，增加市场对公司的了解。同时积极寻找 兼并收购的标的，做大做强公司，并进一步拓宽在资本市场 上融资的手段，实现产品经营和资本经营双轮驱动，确保企 业高质量可持续快速发展。 2.请介绍下公司的概况。 答：公司是国家高新技术通信装备及电声器材科研生产骨干 企业，是科技部认定高新技术企业，拥有相关行业资质。公 司主导产品有：无线通信设备、航空 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—011 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日收到董事、董事会秘书张燕女士的辞职报告。张燕女士因 工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书职务，该辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张燕女士将不再担任公司任 何职务。 截至本公告日，张燕女士持有公司股份 2,000 股，占公司总股本 的 0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去董 事、董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关法律、法规进行管理。 张燕女士在担任公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责 ...