海南海药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0202061号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 147 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0202061 号 海南海药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海南海药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025)0202062 号 海南海药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海 南海药股份有限公司（以下简称"海南海药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 海南海药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0202062号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海南海药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页共2页 (此页为众环审字(2025)0202062 号的盖章页) 一、海南海药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南海药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

关于海南海药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0201915号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 海南海药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是海南海药公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 ...

关于海南海药股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0201913号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托，在审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）2024 年 12 月 31 日的海南海药股份有限公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《海南海药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是海南海药管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错 ...

海南海药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事: 魏玉林) 作为海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 魏玉林先生：汉族，1957 年生，工商管理硕士，高级经济师、执业药师。曾 任职中国医药集团国药控股股份有限公司总裁、党委书记、董事长、国药控股北 京华鸿有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事长、国药乐仁堂医 药有限公司董事长、国药化学试剂有限公司董事长、国药集团一致药业股份有限 公司董事。曾任中国医药商业协会副会长，中国药师协会副会长。现任公司第十 一届董事会独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | ...

作为海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 胡秀群女士：汉族，1973 年生，天津大学管理学（财务管理方向）博士，美 国俄勒冈大学（Oregon University）高级访问学者。现任海南大学会计学教授， 研究生导师。曾兼任海南大学经济与管理学院会计系主任，海南省三沙市财税局 局长助理（挂职），海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事、审计委员会 主任。现兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任公司 第十一届董事会独立董事。 海南海药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事:胡秀群) 经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票， 未出现投反对票或者弃权票的情形。 2、出席董事会专门委员会情况 （1）审计委员会 作为公司第十一届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会 1 议事 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。截至 2024 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人216人，注册会计师1304人。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-028 海南海药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 ...

海南海药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海南海药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

新兴际华海药 股票代码: 000566 2024年度环境、社会 和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 海南海药股份有限公司 HAINAN HAIYAO CO.,LTD. 目聲 CONTENTS | 第 言 | | | --- | --- | | 关于海药 | | | 关于本报告 ... | ... 03 | | 董事长致辞 | ·· | | 公司概况 | ... 07 | | 历史沿革 ... | ..11 | | 公司战略. | .13 | | 第二章 | | | --- | --- | | 公司治理 | | | 治理结构 | .19 | | ESG 管理 | .24 | | 合规管理 | 26 | | 党建引领 | 30 | | 廉政建设 ... | 36 | | 第五章 | | | --- | --- | | 责任运营 | | | 质量安全 ... | ..67 | | 责任营销 | ······· 75 | | 信息安全 | 82 | | 第三章 | | --- | | 研发创新 | | 研发体系 | | --- | | 20 ...