证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-023 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中的"第三节——管理层讨论与分析"和"第四节——公司治理之 六、报告期内董事履行职责的情况"。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-029 海南海药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 归属于上市公司股 | - | | | | --- | --- | --- | --- | | 东的净利润（元） | 1,525,200,923.8 | -106,488,625.88 | 10,506,772.60 | | | 1 | | | | 合并报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | -3,629,126,228.15 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度 | | | | | 末累计未分配利润 | | -1,801,725,588.45 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计现金分红总额 | | 0.00 | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计回购注销总额 | | 0. ...

前十大流通股东累计持有： 48886.75万股，累计占流通股比： 41.93%，较上期变化： -1080.33万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1756 | -0.0821 | -1331.91 | 0.0081 | | 每股净资产（元） | 0.4 | 1.59 | -74.84 | 1.67 | | 每股公积金(元) | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -2.80 | -1.62 | -72.84 | -1.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.91 | 14.79 | -33 | 17.79 | | 净利润(亿元) | -15.25 | -1.06 | -1338.68 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | -117.88 | -5.04 | -2238.89 | 0.49 | 数据 ...

海南海药（000566）公告，2024年营业收入为9.91亿元，同比下降33.00%。归属于上市公司股东的净亏 损15.25亿元，去年同期净亏损1.06亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

海南海药股份有限公司 2024 年年度报告全文 海南海药股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 12 日】 1 海南海药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王建平、主管会计工作负责人许荣义及会计机构负责人（会 计主管人员）晏小敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展 的展望"，分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者注意 阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

创新药概念震荡拉升，海南海药（000566）涨停，一品红（300723）、泓博医药（301230）、科兴制 药、海正药业（600267）、中源协和（600645）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

截至本公告披露日，上述辞职人员未持有公司股份。王建鹏先生在任职期间 勤勉尽责，公司及董事会对王建鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感 谢。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-022 海南海药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）董事会于 2025 年 4 月 7 日收到王建鹏先生的辞职报告。王建鹏先生因工作调整的原因申请 辞去公司销售总监职务。辞职后，王建鹏先生仍在海南海药股份有限公司子公司 继续担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月八日 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Hainan Haiyao Co., Ltd. held a meeting on March 27, 2025, to discuss and approve several key resolutions, including the election of a new non-independent director, the appointment of a new general manager, and the provision of guarantees for subsidiaries [1][2][3]. Group 1: Board Resolutions - The board approved the election of Tian Yong as a non-independent director, following the retirement of Wang Junhong due to retirement [1][2]. - Tian Yong was also appointed as the general manager of the company, with his term starting from the board's approval [2]. - The board agreed to provide guarantees for its subsidiaries, with a total guarantee amount of 174 million yuan, to support their operational needs [2][3]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The board resolved to convene the second extraordinary general meeting of shareholders on April 16, 2025, to review the matters discussed in the board meeting [3]. Group 3: Candidate Profile - Tian Yong, born in 1981, graduated from China Pharmaceutical University in 2003 and has held various positions in Tianjin Huajin Pharmaceutical Co., Ltd. before joining Hainan Haiyao [4][5]. - He currently does not hold any shares in the company and has no conflicts of interest with major shareholders or other board members [5].

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-019 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十三次会 议于2025年3月27日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00 网络投票时间：2025年4月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 公司为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需 求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 三年。对各子公司提供担保额度如下： 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公 ...