证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-007 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 2、公司 2023 年年度报告及报告摘要 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、 完整。2023 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况， 内控不存在重大缺陷及重要缺陷。 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞宏远工业区股份有限公司监事会按照《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责， 秉承对公司及全体股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公 司依法运作情况和经营管理各重要层面的合法、合规性进行了监督， 有效地维护公司和全体股东权益。现将监事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会， 对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为各事项均遵循《公司法》 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表 决等程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议情况概要如下： （1）2023 年 3 月 30 日，第十届监事会第十四次会议召开，会 议审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告、2022 年年度报告及报 告摘要、2022 年度财务报告及利润分配预案、2022 年内部控制评价 报告、关于监事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23007840033 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………3 关于东莞宏远工业区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007840033 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 中国注册会计师:郭俊彬 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东莞宏远工业区股份 有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农审字 [2024]23007840013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保持公司的规范运作，促进提高公司质量，根据中国《公 司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规定，公司制定及修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年年度报告全文 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文并特别注意公司可能面临的风 险因素：外部环境不确定性下的宏观经济风险、政策风险、安全生产风险、 商业信用风险、技术替代风险、市场风险等，详细内容请见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十一（四）2024 年公司面临的主要风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 638,280,604 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 【2024 年 4 月 13 日 】 l 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人鄢国根及会计机构负责人（会 计主管人员）鄢国根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了 ...

股权及债权事项的进展完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十二次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会先后于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 24 日审议通过了《关于拟转让子公司贵州 宏泰矿业有限公司股权及债权的议案》，为盘活煤矿资产，适应公司 加快探索企业转型发展的需要，公司以 26144.66 万元的价格向贵州 富能能公司转让贵州宏泰公司（即煤炭沟煤矿）70%股权及应收贵州 宏泰公司的全部债权。本次交易事项详见公司于 2022 年 11 月 8 日披 露的《转让子公司贵州宏泰矿业有限公司股权及债权的公告（更新后）》 （公告编号：2022-038）。 二、交易进展及完成情况 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-005 东莞宏远工业区股份有限公司 关于转让子公司贵州宏泰矿业有限公司 公告）、2023 年第三季度报告（2023 年 10 月 31 日公告）披露。 （二）近日，公司收到本次交易的第三期转让 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-002 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 在风险可控的前提下，为提高公司资产收益，在未来十二个月内拟使用额度 不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行低风险委托理财。在前述额度内，授权 管理层选择合格的理财产品、确定单次投资金额，由公司法定代表人签署和决定 办理委托理财的具体事宜；期限内购买每笔理财产品时不再另行召开董事会，不 再逐笔形成董事会决议，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 15 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此次临时会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人， 会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 《关于公司使用自有闲置资金 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-003 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 议案具体内容请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的本公司《关于公司使 用自有闲置资金委托理财的公告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 1 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 15 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次临时会议通 知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席 会议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-004 东莞宏远工业区股份有限公司 2.投资金额及投资期限 自本次董事会会议审议通过之日起十二月内，公司使用合计发生 额不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行委托理财，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过额 度。在前述额度内，金额可滚动使用，单笔委托理财所投资产品最长 期限不超过十二个月。 1 关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第六次会议于 2024 年 3 月 15 日召开，会议审议通过了《关于公 司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在风险可控的 前提下，以提高资金使用效益、增加现金资产收益为原则，拟使用合 计不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行低风险的委托理财业务， 期限自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内有效。 一、委托理财情况概述 1.投资目的 在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有 闲置资金进 ...

东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司广东宏远投资有限公司（以下简称"宏远投资"）于 2023 年 12 月 18 日收到其参股公司东莞市中万信远房地产有限公司（以下 简称"中万信远"或"项目公司"）的通知，中万信远于近日办理完 成项目公司减资及工商变更登记，相关事项情况如下： 一、项目公司概述 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2023-039 东莞宏远工业区股份有限公司 关于全资子公司的参股公司减少注册资本的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中万信远公司依据《公司法》及其公司章程、《项目合作协议书》 的规定，经其股东会决议同意并履行相关程序，将注册资本从 75000 万元变更至 1000 万元人民币。本次减资，项目公司各股东按持股比 例同步减资，各股东持股比例保持不变，其中，宏远投资公司由出资 注册资本金 7500 万元降至 100 万元，减资前后持股比例维持 10%不变。 本次项目公司减资事项由其股东会决议通过。宏远投资公司对应 减资额在子公司审批范围内，本事项无导致 ...