贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于补选第八届董事会独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为贵州轮胎股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对拟提交第八届董事会第 二十次会议审议的《关于补选第八届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅第八届董事会独立董事候选人杨荣生先生的个人简历等资料，本次提 名已征得杨荣生先生同意，杨荣生先生是注册会计师，且已获得深圳证券交易所 颁发的上市独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 我们认为，杨荣生先生具有丰富的会计专业知识，具备了与其行使职权相适 应的任职条件、专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等规 定中要求的独立性。我们同意提名杨荣生先生为 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | 公告编号：2023-086 | 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 次会议的通知于 2023 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 4 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚 先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员、独立董事候选人 及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会 独立董事的议案》。 因公司独立董事黄跃刚先生申请辞去公司第 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名杨荣生为贵州轮胎股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州轮 胎股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

贵州轮胎股份有限公司独立董事 作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，我们根据公司《独立董事工作制度》 等相关规定，对拟提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立 场，发表事前认可意见如下： 关于第八届董事会第二十次会议相关事项 二 O 二三年九月四日 的事前认可意见 经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文 件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等进行充分了解和审查，我们认为：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更 会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。 独立董事：黄跃刚、杨大贺、蔡可青 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十 次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 债券受托管理人 二〇二三年九月 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件 、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 为或不作为，国信证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 3 | | 第二节 | 本期债券重大事项具体情况 13 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人杨荣生作为贵州轮胎股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是□否 1 / 6 三、 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄跃刚先生因个人原 因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司 2023 年 8 月 29 日披露的《关于独 立董事辞职的公告》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会推荐及提名委员会审查通过， 董事会提名杨荣生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之 日起至本届董事会届满时止。若杨荣生先生的董事任职获股东大会通过，将同时 担任第八届董事会薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、审计委员会、提名委 员会委员和薪酬与考核委员会召集人。 本次补选完成后，董事会中兼任高 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄 跃刚先生的书面辞职报告。因年龄原因，黄跃刚先生申请辞去公司第八届董事会 独立董事和董事会下设相关专门委员会委员职务。经确认，黄跃刚先生在任职期 间与董事会和公司高级管理层在公司经营管理和重大决策方面并无任何不同意 见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告日，黄跃刚先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，黄跃刚先生将 不再担任公司任何职务。 鉴于黄跃刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，黄跃 刚先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员职责，黄跃刚先生的辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照有关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 黄跃 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230822 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 活动参与人员 华创证券：杨晖、郑轶；前海人寿：罗江；崇山投资：刘璇；前海 开源：刘宏、王可三；南方基金：车育文；泓澄投资：陈骞；上海 合远：王烨华；惠升基金：巢前；中邮基金：张屹岩；圆信永丰： 李阳；富国基金：沈衡、孙柏蔚、吴畏；工银瑞信：周鑫；兴证全 球：葛兴浪；远信投资：杨大志；鹏扬基金：梁君岳、唐博文；复 胜资产：洪麟翔；银河基金：盛兆；博时基金：郭永升、高晖、李 泽南；生命资产：李燕玲；汇添富基金：刘高晓；申万菱信基金： 路辛之；国联基金：骆尖、甘传琦。共 30 人。 公司董事长：黄舸舸 公司副总经理、财务总监：张艳君 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤 时间 2023 年 8 月 22 日 地点 公司三楼会议室 形式 线下交流 1、公司 2023 年半年报显示上半年取得了较好的业绩，请简要 交流内容及具 介绍一下 ...