贵州轮胎股份有限公司 2023 年半年度报告全文 贵州轮胎股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 22 日 1 贵州轮胎股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人张艳君及会计机构负责人（会计 主管人员）张艳君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析"十、公司面临的风险和应对措 施"中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的 风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年 3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股 158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投 向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要审议程序，符 合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于对全资子公司贵州 前进轮胎投资有限责任公司增资暨向全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司 增资的议案》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律 ...

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第十九 次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、 黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘 书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。 独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表 了无异 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第八 届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2021 年非公开发行股票的募集资金投资项目"越南年产 120 万条全 钢子午线轮胎项目"（以下简称"募投项目"）结项，并将募投项目结项后的节 余募集资金 1,673.66 万元（包括银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出 后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户 开户银行签署的相 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 2、募集资金使用和结余情况 2023 年上半年使用募集资金金额 0 万元，募集资金累计投资金额 98,212.63 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,673.66 万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 1 （二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位时 ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | Advance Tyre（Vietnam）Co.,LTD GTC North America Inc. | 孙公司 孙公司 | 长期应收款 合同负债 | 117,574.97 655.40 | 1,749.68 24.58 | 1,749.68 - | 1,683.00 - | 117,641.65 679.98 | 往来款 交易 | 非经营性往来 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 贵州大力士轮胎有限责任公司 | 子公司 | 应付账款 | 28,432.27 | - | - | 18.46 | 28,413.81 | 交易 | 经营性往来 | | | 贵州轮胎进出口有限责任公司 | 子公司 | 应付账款 | 843.19 | 46,843.86 | - | 45,106.09 | 2,580.96 | 交易 | 经营性往来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 贵州前进新材料有限责任公 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第八 届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资 子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司增资暨向全资孙公司前进轮胎（越南）有 限责任公司增资的议案》，公司拟以自有资金 4 亿元对全资子公司贵州前进轮胎 投资有限责任公司（以下简称"前进投资公司"）增资，并在本轮增资完成后由 前进投资公司向全资孙公司 ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO., LTD（中文名称：前 进轮胎（越南）有限责任公司，以下简称"越南公司"）增加投资 5,808.8714 万美元。具体情况如下： 一、本次增资情况概述 ３、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 ...

贵州轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的 情况说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所自律监管第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项，在审 阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见： 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，我们对 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况进行了必要的核查，发表意见如下： 报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司及 控股子公司未签署对外担保协议，无违规担保行为，报告期末无对外担保余额。 同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、关于 2021 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案的独立意见 公司 2021 年非公开发行股票募投项目已完成建设并达到预计可使用状态 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230718 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 活动参与人员 长江证券：马太、叶家宏 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤 时间 2023 年 7 月 18 日 地点 公司三楼会议室 形式 线下交流 1、公司实施了老厂区整体搬迁、两期股权激励以及投资建设越 南工厂，这些举措给公司带来怎样的变化？ 答：（1）公司从原来金关老厂区整体搬迁至修文县扎佐工业园 后，生产工艺布局更加科学合理，从原材料入库到成品出库基本是 一条直线。同时，利用搬迁的契机，对生产工艺设备进行了升级改 交流内容及具 造，自动化、智能化水平更高，劳动生产率、质量稳定性等都有显 体问答记录 著提升；（2）公司自实施股权激励以来，真正实现了公司利益和核 心团队个人利益的有效捆绑，员工从过去的被动接受管理到主动参 与，积极性得到了充分的调动，对公司的发展关注度更高；（3）投 资建设越南项目标志着公司向"双基地、国际化"战略迈出坚实的 一步 ...