（2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范中福海峡平潭发展股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财 务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 召集与主持 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。 （二）公司股东大会、董事会会议通过了违反法律 ...

2023年年度股东大会决议公告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-030 5、主持人：副董事长王志明先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 3、本次会议的议案五、七、八、九、十需经本次股东大会有表决权股份总 数的三分之二以上表决通过； 4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避 表决的情形； 5、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 6 月 26 日 星期三 下午 2：50。 2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票结合。 4、召集人：董事会。 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中福海峡（平潭） 发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第四条 公司注册名称：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 （中文） ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED （英文） 第五条 公司住所：福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾大道中福广场四 层、邮政编码：350400 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 事 | 22 | | | 第二节 独立董事 2 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-032 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告 | | 持股 | | 本次解押前 | 本次解押后 | 占其所 | 占公 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 数量 | 持股 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 司总 股本 | 已质押 股份限 | 占已质 | 未质押 股份限 | 占未质 | | | （万股） | | 量（万股） | 量（万股） | 比例 | | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | 比例 | 结、标 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | 结数量 | | | 山田 实业 | 33,097.4823 | 17.13% | 11,022 | 8,672 | 26.20% | 4.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 33 ...

股东大会议事规则 （2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，促进其规范运作， 保证股东大会决 策的科学性和民主性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》、《公司章程》及有关准则、规定， 结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但需取得 1/2 以上 独立董事同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 律 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-031 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-029 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2024 年第 四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 星期三 下午 2：50； （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第十一届董事会 2023 年第四次会议和第十一届监事会 2023 年第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。 截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 资金 | 认购金额 | 起始日 | 预计年化 | 到期日 | | --- | --- | --- | -- ...

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-026 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第四次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》： 公司定于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见 2024 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 ...