关于重庆长安汽车股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11159号 重庆长安汽车股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安 汽车"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长安汽车董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集 资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-24 重庆长安汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆长安汽车股份有限公司 2023 年度股东大会定于 2024 年 5 月 10 日以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会第十 九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:00 开始。 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：采用 ...

重庆长安汽车股份有限公司监事会 关于第九届监事会第六次会议相关事项的 核查意见 （3）公司内部控制评价报告的内容符合有关文件的要求， 真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情 况；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财 务报告内部控制重大缺陷。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司第九届 监事会第六次会议《2023 年年度报告全文及摘要》和《2023 年 度内部控制评价报告》事项发表核查意见如下： 一、2023 年年度报告全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、2023 年度内部控制评价报告 经核查，监事会认为： ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-23 重庆长安汽车股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

兵器装备集团财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》的要求，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的财务报表、监管指标表和其它相关资料，对财务 公司的业务资质、内部控制、经营情况、合规及经营风险情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融许 可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理 局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器装 备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南 方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资本 的22.60%；中国长安汽车集团有限公司出资人民币40,249万元，占 ...

2023 年度监事会工作报告 2.2023 年 4 月 16 日召开了第八届监事会第二十二次会议， 会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报 告全文及摘要》、《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说 明》、《2022 年度内部控制自我评价报告》共四项议案。 3.2023 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第二十三次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于修 订<监事会议事规则>的议案》共两项议案。 4.2023 年 7 月 11 日召开了第八届监事会第二十四次会议， 会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任 监事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。 5.2023 年 7 月 27 日召开了第九届监事会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》、《关于修订公 司 A 股限制性股票激励计划的议案》共两项议案。 6.2023 年 8 月 30 日召开了第九届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于调 整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024- 20 重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司已于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《2024 年度日常关联交易预计》的议案，现将具体内容公告如下： 公司与实际控制人中国兵器装备集团有限公司及其部分附属企业之间存在 日常经营性交易，与中国长安汽车集团有限公司及其部分附属企业之间存在日常 经营性交易，与重庆长安望江工业集团有限公司及其附属企业之间存在物业租赁 和综合服务等日常交易，与合联营企业之间存在日常经营性交易。按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易事项。2024 年，公 司与上述关联人发生关联交易预计总金额 727.99 亿元，2023 年同类交易实际发 生总金额 423.38 亿元。 董事会审议上述关联交易时，关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、 贾立山先生、赵 ...

长安汽车金融有限公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》的要求，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验长安汽车金融有限公司（以下简称"汽车金融公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅汽 车金融公司的财务报表、监管指标表和其它相关资料，对汽车金融 公司的业务资质、内部控制、经营情况、合规及经营风险情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、汽车金融公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.汽车金融公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险 监督管理委员会）准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融 许可证》，证件号为：N0017H250000001；持有重庆市工商行政管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 9150000005172683XW。 2.汽车金融公司注册资本 476,843 万元人民币，其中：中国兵 器装备集团有限公司出资 144,825 万元，占股本 30.37%；重庆长安 汽车股份有限公司出资 136,649 万元，占股本 28.66%；兵器装备集 团 ...

重庆长安汽车股份有限公司 2023 年度股东大会资料 二〇二四年五月十日 重庆长安汽车股份有限公司 2023 年度股东大会现场会议安排 一、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:00 开始 二、会议地点：重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车全球研 发中心一楼会议室 三、参加会议人员 本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员、公司 聘请的见证律师及其他有关人员。 四、会议议程 重庆长安汽车股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 （一）主持人致欢迎辞 （二）审议股东大会议案 （三）股东审议及质询 （四）独立董事 2023 年度述职报告 （五）推选计票人及监票人 （六）现场表决及投票 （七）统计现场表决票/股东自由交流 （八）宣读现场表决结果 （九）询问股东对表决结果有无异议 （十）股东大会决议签字 目 录 | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案三 | 2023 年年度报告全文及摘要 | 19 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 | 20 | ...

2023·长安汽车环境、社会及治理报告 Changan ESG Report 2023 创新驱动 目录 Contents 04 关于本报告 06 董事长致辞 08 董事会声明 10 关于长安汽车 14 可持续发展管理 20 聚焦一：匠心 40 载，发展共赢 24 聚焦二：一带一路，见证跃迁 102 展望未来 104 企业荣誉 106 指标索引 108 关键绩效 110 意见反馈 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司治理 | | 创新驱动 | | 环境保护 | | 产品与服务 | | 人才为本 | | 社区建设 | | 34 | 完善公司治理 | 42 | 智领能源转型 | 56 | 锚定双碳目标 | 70 | 打造品质产品 | 80 | 保障员工权益 | 92 | 打造责任供应链 | | 37 | 坚持党建引领 | 47 | 攻关核心技术 | 60 | 推进绿色制造 | 71 | 守护产品质量 | 8 ...