根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高晋康先生、刘胜良先生、 米拓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高晋康先生、刘胜良先生、米拓先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 22 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钮钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年三月 BR 20 T 5 S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 嘉源(2024)-05-081 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《攀钢集团钢钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"或"公司")的委托,就 钒 钛 股 份2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")涉及的回购 注销部分已 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团轨钛资源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求,中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度目常关 联交易预计的事项进行了核查，核查情况与意见如下: | 关联交 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2023 年度上 | 2023 年度 | 2023 年度实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 限金额 | 预计金额 | 发生金额 | | | 关联销 | 到产品 | 鞍钢股份 | 51,000 | ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-05 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知 和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式和通讯相结合的方 式召开，现场会议于 2024 年 3 月 22 日 15:00 在成都市攀钢大酒店 16 楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼 701 会议室设视频分会场，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举， 会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2023 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZE10020 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZE10020 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-15 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2023 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十一次会议、第十 二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过后提交的，会议召开 符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（周五）14:40。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 202 ...

（一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。 上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 "） 出 具 了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资 金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司 均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、开立募集资金 专户的商业银行签署了募集资金三 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度内控体系评价报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）对本年度截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，现报告如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司下设综合部（董事会办公室、党委办公室、党委组织部、党 委宣传部、人力资源部、工会、法律事务部、团委、风险管理部）、 财务部、制造部（质计中心）、科技创新部（技术中心）、安全环保 部（武装保卫部）、装备部和纪委（党政督查办公室、党委巡察办公 室）7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公 司。具体组织机构见下图： 2 （二）内控工作领导机制建设 公司健全完善内控组织体系，建立党委统一领导，董事会、监事 会、经理层各司其职，各部门、子企业分级分类管理的组织架构。董 事会是全面风险管理与内部控制工作的最高决策机构，定期听取风险 管理、内控管理、合规管理等工作汇报，批准有关工作报告， ...

广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年三月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销相关事项的说明 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 10 | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获 ...

一、注册资本变更情况 鉴于有股权激励对象从公司离职，根据《攀钢集团钒钛资源股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定， 公司将按规定回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票， 因 此 公 司 股 本 总 数 及 注 册 资 本 将 发 生 变 化 。 公 司 注 册 资 本 由 9,295,033,245 元变更为 9,294,970,045 元，公司总股本由 9,295,033,245 股变更为 9,294,970,045 股。 二、公司章程修订情况 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-11 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于减少注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容公告如下： 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对公司章程的相关条款进行修 订，具体修订情况如下： | 攀钢 ...