攀钢集团钒钛资源股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报会计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对立信在 2023 年审计中的履职情况进行了评估，经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤 勉尽责、公允表达意见，具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及本公司章程的有关规定，认真履行职责，对公司的经营活动、 财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监 督，依法列席和参加董事会会议、股东大会，在促进公司依法规范运 作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。现将有关情况报告如下： 一、监事会召开情况 （三）2023年4月24日，公司以通讯方式召开了公司第九届监事会 第七次会议，审议并通过了《公司2023年第一季度报告》。 （四）2023年7月26日，公司以通讯方式召开了公司第九届监事会 第八次会议，审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。 （五）2023年8月18日，公司以现场方式召开了公司第九届监事会 第九次会议，审议并通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司募集资金2023年半年度存放与使用情况 的专项报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （六）2023年1 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高晋康） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 高晋康，1963 年 4 月出生，经济学博士，中共党员。历任西南财 经大学法学系副主任，西南财经大学法学系主任，西南财经大学法学 院院长等职。现任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中 国金融法研究中心主任，四川省法律顾问，泸州商业银行、绵阳农商 银行、菊乐股份独立董事。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 中，亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。 三、本人发表独立意见情况 根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董 事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会 议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发 ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10019 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10019号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"钒钛股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 钒钛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 12 次会议审议修订稿） 1 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创 新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职 责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部 控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重 要作用。 二、经营分析 （一）概述 1．生产方面 报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水 平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、 指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措 施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V2O5计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和 钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉 25.10 万吨（其中氯化钛白 粉 1.31 万吨），同比增长 3.09%；钛渣 19.34 万吨，同比增长 3.27%。 2. 经营成果 报告期内，公司实现营业收入 143. ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10016 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10016 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是钒钛股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 FIED PUR 77 好 好 相 子 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 《2023 年度内控体系评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钢钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份《2023 年度内控 体系评价报告》进行了核查,核查情况与意见如下: 一、针钛股份内控体系评价工作的总体情况 公司重点按内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个 要素展开评价。其主要情况如下: (一) 公司治理 公司认真贯彻落实国家监管机构的相关要求,严格执行公司章程,公司运作 规范,"三会一层"治理结构高效运行。党委会发挥"把方向、管大局、保落实" 领导作用,对重大事项履行前置研究讨 ...

二、本人年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 2023 | 年度应 | 现场出席 | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股 | | 姓名 | | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 投票情况 | 席董事 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 东大会 | | | | 次数 | 数 | 次数 | | 会次数 | 数 | 会议 | 次数 | | 米 拓 | | 7 | 4 | 3 | 同意所有议案 | 0 | 0 | 否 | 2 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （米拓） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独 ...

信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...