攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"） 于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复 [1997]345号），于 1998年 3 月 17日正式成立（银复[1998]88 号）。 鞍钢财务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例 为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%； 鞍钢附属企业公司出资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座 （集团）股份有限公司出资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部 转让股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团） 股份有限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公 司，股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元， 持股比例 88.98%； ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢轨 有限公司就业绩承诺涉及关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钢钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求,中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份与攀钢集团西昌钢 钒有限公司(以下简称"西昌钢钢")就业绩承诺涉及关联交易的事项进行了核 查,核查情况与意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 业绩承诺的约定情况 2021 年 10 月,公司经股东大会批准以支付现金方式向西昌钢钒购买攀钢集 团西昌钒制品科技有限公司(以下简称"西昌祝制品")100%股权。同时，公司 与西昌钢钒签订了《盈利预测补偿协议》,约定: 西昌钢制品于 2021 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-13 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘 立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年 度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-10 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本次预计 2024 年度公司与鞍钢集团、本钢板材新增关联交易发生 额 1.3 亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该事项属 于董事会批准权限，无需提交股东大会批准。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预测 2024 年度与 日常经营相关的关联交易的议案》。其中，关联董事谢俊勇回避了表决。 本次关联交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全 体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 1.关联交易协议签署情况 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢股份有 限公司签订了《原材料供应协 ...

关于攀钢集团西昌钒制品科技有限 公司资产减值测试 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10021 号 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 资产减值测试专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测 | 1-5 | | | 试的报告 | | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 资产减值测试专项审核报告 信会师报字[2024]第ZE10021号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 鉴证报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查有关会计资料 与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"钒钛股份"） 管理层编制的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测试的报告 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘胜良） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 刘胜良，1971 年 6 月出生，正高级会计师，全国首批资深注册会 计师、全国首批税务高端人才，全国先进会计工作者。历任四川三元 城市信用社信贷主任、总经理助理，四川省审计事务所部门经理、高 级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师，四川容光会计师 事务所所长、主任会计师等职。现任四川省注册会计师协会副会长， 四川同心•注册会计师服务团副团长，四川省注册会计师维权委员会主 任委员，川财证券有限责任公司独立董事，四川省农业融资担保有限 公司外部监事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所执 业注册会计师。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报会计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）对立信 在 2023 年审计中的履职情况进行了评估及监督，具体情况报告如下： 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审 ...

关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度业绩实现情况的 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10018 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司 （以下简称"钒钛股份"）管理层编制的《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2023年度业绩实现情况 的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供钒钛股份年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为钒钛股份年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度业绩实现情况的 专项审核报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 | 2023 年度 | 1-2 | | | 业绩实现情况的报告 | | | 关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023年度业绩实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZE10018号 钒钛 ...

中国国际会融股份有限公司 关于攀钢集团韧钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 挚钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 核查情况与意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 892 号) 同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票 693,009,118 股,发行价格 3.29 元/股,募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-06 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十二次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，同意提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2023年度监事会工作报告》。 四、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交 2023 年 度股东大会审议。 经审核，监事会认为：尽管公司 202 ...