股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-14 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在上述保险 方案范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险的购买及每年续保 等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对本事项回避了表决，本事项直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审 议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为了进 一步促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责， 根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 1．投保人：攀钢集团钒钛资源股份有限公司； 2．被保险人：公司董事、监事和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团轨钛资源股份有限公司 2023 年度与集团财务公司关联交易有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为攀钢 集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法律法规的要求,对 2023 年度钒钛股份与其 实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍钢集团"）下属的鞍钢集团财务有限责 任公司(以下简称"鞍钢财务公司"或"集团财务公司")之间的关联交易有关事项 进行了核查,具体情况如下: 一、铜钛股份与集团财务公司关联交易的基本情况 为进一步加强资金集中管理,公司与鞍钢财务公司于 2021 年签订《金融服务协议 （2022-2024 年度）》。公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定, ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-12 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购并 注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司有部 分 2021 年限制性股票激励计划的激励对象从公司离职，根据《上市公 司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（第二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）的 有关规定，公司拟以自有资金，对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销。具体情况如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议及第 八届监事会第十六次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 及其他有关议案， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-04 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的进展公告 股东营口港务集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，营口港务共持有公司无限售条件流通股合计 470,297,772 股，占公司总股本的比例为 5.06%。营口港务用于转融通 证券出借业务未到期收回的股份为 45,087,000 股，占公司总股本的比 例为 0.49%，预计将于 2024 年 2 月上旬前全部收回。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024年1月30日 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的 提示性公告》（公告编号：2023-41），公司持股 5%以上股东营口港务 集团有限公司（以下简称"营口港务"）为使资产保值增值，提高资产 运作效率，将其持有的无限售条件流通股参与转融通证券出借业务， 出借股份不超过 85,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 公 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 简式权益变动报告书 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二四年一月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：钒钛股份 股票代码：000629.SZ 信息披露义务人名称：营口港务集团有限公司 住所及通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路１号 权益变动性质：因参与转融通出借业务期满收回导致股份达到5.06% 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在攀钢集团钒钛资源股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 1 | 序号 | 股东名称 | 发行股份数量 | | | 解除限售日期 | | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | UBS AG | 66,261,398 | 2024 | 年 | 1 月 | 22 | 日 | 6 个月 | | 5 | 鹏华基金管理有限公司 | 54,711,246 | 2024 | 年 | 月 1 | 22 | 日 | 个月 6 | | 6 | 国泰基金管理有限公司 | 42,249,240 | 2024 | 年 | 月 1 | 22 | 日 | 个月 6 | | 7 | Goldman Sachs International | 36,778,115 | 2024 | 年 | 1 月 | 22 | 日 | 6 个月 | | | 上海国泰君安证券资产管理 | | | | | | | | | 8 | 有限公司 国君资管君得 - | 34,954,407 | 2024 | 年 | 月 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-02 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次限售股上市流通数量为 601,823,708 股，占攀钢集团钒钛 资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）总股本的 6.47%。 2. 本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号） 同意注册，公司 2023 年向 22 名特定对象发行 A 股股票 693,009,118 股（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"），具体 发行情况如下： | 序号 | 股东名称 | 发行股份数量 | | | 解除限售日期 | | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-01 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于与大连融科储能集团股份有限公司 签订《2024 年钒储能原料合作年度框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签订的年度框架协议为前期战略合作协议的具体落实。协 议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2024 年度预计总数量 16,000 吨（折合五氧化二钒），溢短装±10%，该数量不含钒钛股份 与乙方成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。 2. 若本次签订的年度框架协议得以全部顺利执行，按照目前钒产 品市场价格（铁合金在线网站公布的大厂 98 片钒价格 9.8 万元/吨）计 算，交易总金额约 15.68 亿元。双方将根据钒产品市场价格变化情况， 另行协商确定每月的具体交易价格并签订月度合同。本框架协议能否 全部得以执行以及年度内最终交易的总金额尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3. 本协议期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 一、协议签订 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 攀钢集团钒钛资源股份有限公司使用募 集资金向子公司增资涉及的攀钢集团重 庆钛业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6499 号 (共三册,第一册) 型资产评估有限责任公司 北京中企 0 r a c o o c 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202301089 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20230082365000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6499号 | | 报告名称: | 攀钢集团轨钛资源股份有限公司使用募集资金向子 公司增资涉及的攀钢集团重庆钛业有限公司股东全 | | | 部权益价值项目 | | 评估结论: | 727,645,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月08日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 壬張 (资产评估师) 会员编号:23000010 | | | 钟宏双 会员编号:35210061 (资产评估师 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-67 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董 事会第十一次会议的通知和议案资料，会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在攀枝花市公司 301 会议室及成都市金贸大厦 2307 会议室召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长谢俊勇先生主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董 事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2023- ...