股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-01 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于与大连融科储能集团股份有限公司 签订《2024 年钒储能原料合作年度框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签订的年度框架协议为前期战略合作协议的具体落实。协 议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2024 年度预计总数量 16,000 吨（折合五氧化二钒），溢短装±10%，该数量不含钒钛股份 与乙方成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。 2. 若本次签订的年度框架协议得以全部顺利执行，按照目前钒产 品市场价格（铁合金在线网站公布的大厂 98 片钒价格 9.8 万元/吨）计 算，交易总金额约 15.68 亿元。双方将根据钒产品市场价格变化情况， 另行协商确定每月的具体交易价格并签订月度合同。本框架协议能否 全部得以执行以及年度内最终交易的总金额尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3. 本协议期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 一、协议签订 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 攀钢集团钒钛资源股份有限公司使用募 集资金向子公司增资涉及的攀钢集团重 庆钛业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6499 号 (共三册,第一册) 型资产评估有限责任公司 北京中企 0 r a c o o c 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202301089 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20230082365000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6499号 | | 报告名称: | 攀钢集团轨钛资源股份有限公司使用募集资金向子 公司增资涉及的攀钢集团重庆钛业有限公司股东全 | | | 部权益价值项目 | | 评估结论: | 727,645,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月08日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 壬張 (资产评估师) 会员编号:23000010 | | | 钟宏双 会员编号:35210061 (资产评估师 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-67 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董 事会第十一次会议的通知和议案资料，会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在攀枝花市公司 301 会议室及成都市金贸大厦 2307 会议室召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长谢俊勇先生主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董 事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2023- ...

二、关于以自有资金进行委托理财的意见 我们认为，公司在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的 前提下，使用不超过 5.00 亿元的存量资金进行委托理财，有利于提高 资金的使用效率，公司董事会制订了《委托理财管理办法》严格防范 投资风险。因此我们同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证 券公司低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任 一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十一次会议 有关事项的独立意见 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 以现场方式召开，我们作 为独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、 公正的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的意见 （一）公司符合《上市公司股权激励管理 ...

广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二三年十二月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销相关事项的说明 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月 я # UT # 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:攀钢集团钒钛资源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钥钛资源股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 嘉源(2023)-05-445 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钢钛资源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《攀钢集团钢钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 委托理财管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策与执行过程中的 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称委托理财是指在国家政策允许的情况 下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产收益为目的，委托银行、证券公司等专业理财机构对公 司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财原则 （一）公司拟从事委托理财事项坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 前提。 1 （二）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司 正常运营所需资金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资规 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善攀钢集团钒钛资源股份有限公 司（以下简称"公司"） 的法人治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），其中定期 会议每年度不少于两次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子 邮件或短信、电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由 召集人在会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董 事一致同意，前述通知时限可 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-71 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于以自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：在金融投资"低风险金融产品"范畴内，拟选择资 信状况及财务状况良好的证券公司购买"固定收益本金保障型"理财 产品。 2．投资金额：拟使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证券公司 低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任一时点 持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。 （三）投资方式 3．特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险 等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 为提高攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）存量 资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本，在保证公司日常经营 运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元的存量资金购买低风险保本理财产品，以增加公司资金收益。 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-69 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次符合解锁条件的激励对象合计 95 人，解锁限制性股票数 量合计为 4,215,475 股，占公司目前总股本比例为 0.0454%。 2．本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"或"公 司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通 过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 95 人，可申请 解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,215,475 股，占公司目前总股本 比例为 0.0454%。具体内容如下： 一、2021 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 4 日，公司第八届 ...