证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-037 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的实施进展公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内无已披露的增持计划，在本公告 披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资 价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长杨潇先生计划增持公司股票。 2、本次拟增持股份的金额：增持金额合计不低于 1 亿元，增持股份不超过 公司总股本的 1.2%。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持人将根 据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期限：自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内（法律法规 及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 ...

十一、重大关联交易 单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------|--------|----------|-------|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|--------| | | 本次变动前 \n数量 | \n比例 | 发行新股 | 送股 | 本次变动增减（＋，－） \n公积金转 股 | \n其他 | 小计 | 本次变动后 \n数量 | 比例 | | 一、有限 售条件股 份 | 57,619,2 75 | 4.12% | | | | | | 57,619,2 75 | 4.12% | | 1 、国 家持股 | | | | | | | | | | | 2、国 有法人持 股 | | | | | | | | | | | 3 、其 他内资持 股 | 57,619,2 75 | 4.12% | | | | | | 57,6 ...

二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 21 号：募集 资金存放及使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管 理及披露不存在违法、违规之情形。 同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 仁和药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第 九届董事会第十五次会议审议 ...

| | | | | | 2023 上半年 | 2023 上半 | 2023 上半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 占用累计发 | 年占用资 | 年偿还累 | 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不 | 金的利息 | 计发生金 | 用资金余 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于仁和药业股份有限公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为仁 和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）2020 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通 股《（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行 普通股《（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人 民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-033 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 1 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 822,889,105.4 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-034 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2023 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度经营管理和财 务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-032 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议通知于 2023 年 8 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式 在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈国锋 先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件） 公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会 聘任上述高级管理人员。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》 公司拟以 2,500 万元 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》和《仁和药业股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次临时会议 的《关于聘任公司副总经理的议案》的议案进行了事前认真审议，并仔细阅读了 公司提供的相关资料。 现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下： 1、经审阅仁和药业股份有限公司第九届董事会聘任陈国锋先生为公司副总 经理高级管理人员的相关履历资料未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关 规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的现象，不 是失信被执行人；拟聘人员任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司副总经理高级管理 人员职务应具备的能力。 2、公司本次聘任副总经理高级管理人员，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，程序合法。 综上所述，我们同意公司聘任陈国锋先生为公司副总经理高级管理人员。 (以下无正文) 2 1 （此页无正文，为关于公司聘任副总经理的独立意见之签 ...